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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年债转股项目合作协议书标准范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方法定代表人

1.3双方注册地址

1.4双方联系方式

2.债转股项目概述

2.1项目背景

2.2项目目标

2.3项目范围

3.债权债务转移

3.1债权人及债务人的基本情况

3.2债权债务转移的具体内容

3.3债权债务转移的程序

4.股权设置及权益

4.1股权设置方式

4.2股权比例

4.3股权权益

5.股权转让及受让

5.1股权转让的条件

5.2股权受让的程序

5.3股权转让的审批

6.股权融资及增资

6.1股权融资的方式

6.2股权融资的额度

6.3股权融资的程序

7.股权管理及运营

7.1股权管理机构的设置

7.2股权管理的职责

7.3股权运营策略

8.利益分配及风险承担

8.1利益分配方式

8.2利益分配比例

8.3风险承担方式

9.合同期限及终止

9.1合同期限

9.2合同终止条件

9.3合同终止程序

10.违约责任及争议解决

10.1违约责任

10.2争议解决方式

10.3争议解决程序

11.保密条款

11.1保密范围

11.2保密义务

11.3违约责任

12.合同的变更及解除

12.1合同变更条件

12.2合同解除条件

12.3合同变更及解除程序

13.合同的生效及法律适用

13.1合同生效条件

13.2法律适用

13.3争议解决地

14.其他约定事项

14.1其他约定事项一

14.2其他约定事项二

14.3其他约定事项三

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1双方名称

（1）甲方：有限公司

（2）乙方：投资有限责任公司

1.2双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：

（2）乙方法定代表人：

1.3双方注册地址

（1）甲方注册地址：省市区路号

（2）乙方注册地址：省市区路号

1.4双方联系方式

第二条债转股项目概述

2.1项目背景

本合同项下的债转股项目系甲方因经营需要，将部分债务转换为乙方持有的股权。

2.2项目目标

通过债转股项目，优化甲方资产负债结构，提高甲方资本实力，促进甲方可持续发展。

2.3项目范围

本合同约定的债转股项目范围包括甲方持有的全部债务，具体债务金额及构成以双方另行签订的债务清单为准。

第三条债权债务转移

3.1债权人及债务人的基本情况

（1）债权人：甲方

（2）债务人：甲方

3.2债权债务转移的具体内容

甲方同意将其持有的全部债务转让给乙方，乙方同意接受甲方债务并转换为乙方持有的股权。

3.3债权债务转移的程序

（1）双方签订本合同；

（2）甲方将债务清单及相关文件提交乙方；

（3）乙方审核债务清单及相关文件，确认无误后进行股权转换；

（4）甲方将债务清偿给乙方，乙方将相应股权登记在甲方名下。

第四条股权设置及权益

4.1股权设置方式

本合同项下的股权设置采用一次性股权转换方式。

4.2股权比例

乙方持有的股权比例为甲方债务总额的%。

4.3股权权益

（1）参加甲方股东大会，享有表决权；

（2）依法获得甲方分红；

（3）优先受让甲方新增股权；

（4）依法转让其持有的甲方股权。

第五条股权转让及受让

5.1股权转让的条件

（1）乙方在符合法律法规及本合同约定的情况下，可以将其持有的甲方股权进行转让；

（2）股权转让需经甲方同意；

（3）股权转让需符合国家相关法律法规。

5.2股权受让的程序

（1）乙方拟转让股权时，应提前通知甲方；

（2）甲方有权在接到通知后个工作日内提出异议；

（3）如甲方无异议，乙方可依法进行股权转让；

（4）股权转让完成后，乙方应将股权转让手续办理完毕。

5.3股权转让的审批

股权转让需经甲方董事会或股东会批准。

第六条股权融资及增资

6.1股权融资的方式

（1）增发新股；

（2）引入战略投资者；

（3）其他股权融资方式。

6.2股权融资的额度

股权融资额度由双方另行协商确定。

6.3股权融资的程序

（1）乙方提出股权融资需求；

（2）双方协商确定股权融资方案；

（3）经甲方董事会或股东会批准；

（4）办理股权融资相关手续。

第七条股权管理及运营

7.1股权管理机构的设置

本合同项下的股权管理由甲方董事会负责。

7.2股权管理的职责

（1）制定股权管理制度；

（2）监督股权运营；

（3）维护股东权益；

（4）处理股权相关事务。

7.3股权运营策略

（1）优化股权结构；

（2）提高股权流动性；

（3