2025反洗钱知识竞赛题库及参考答案（通用版）.pptx

2025反洗钱知识竞赛题库及答案（通用版）;A.持续B.继续C.办理D.存续

15.在办理委托业务时，应在对委托人采取客户身份识别措施的同时，核

对（D）的有效身份证件或者身份证明文件，登记受托人的姓名或者名称

、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A．委托人B．投保人C．被保险人D．受托人

16.

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（B）年;

A．3；B.5；C.7；D.10

17.交易记录，自交易记账当年计起至少保存（B）年。

A．3；B.5；C.7；D.10。

18.地市分公司监察部应当在可疑交易发生后的（B）个工作日内上报省公司，分公司