2025反洗钱知识试题题库及参考答案（通用版）.pptx

2025反洗钱知识试题题库及答案（通用版）;19.

全员培训至少（D）开展一次，各级公司各部门反洗钱联系人培训（）一次，反洗钱岗培训（

）一次。上述培训包括各种方式、各个层级组织的培训。A．每年、每半年、每季度；B.每季度、每半年、每年；

C.每半年、每年、每季度；D.每两年、每年、每年。

20.反洗钱培训计划主要内容：（D）、培训方式、培训次数、培训时间等。A．培训目的；B.培训内容；C.培训对象；D.以上都是。;A．《可疑交易审核登记表》；

B.《客户尽职调查表》；

C.《重点客户审批表》；

D.《洗钱风险等级信息审核登记表》。35.

市级分公司应及时将（C）级风险等级客户