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集团采购管理制度细则

一、总则

一、总则

本集团采购管理制度旨在规范集团内部采购活动，确保采购活动的高效、合规和透明。集团采购活动应遵循国家法律法规、行业标准和企业内部规定，以实现节约成本、提高质量、增强供应稳定性和风险控制的目的。

（1）本制度适用于集团及其下属各子公司、分支机构的采购活动，包括但不限于货物、工程和服务采购。采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行招标、询价、谈判等采购方式，确保采购结果符合集团利益。

（2）集团采购管理部门负责制定采购管理制度，组织实施采购活动，并对采购过程进行监督。各相关部门应按照职责分工，协同配合，共同保障采购活动的顺利进行。采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守采购纪律。

（3）本制度自发布之日起实施，集团各部门应认真组织学习，确保各项规定得到有效执行。集团将定期对采购活动进行评估和改进，以持续优化采购管理体系，提高采购效率和质量。

二、采购组织与管理

二、采购组织与管理

（1）集团设立采购管理委员会，负责制定采购战略、审批重大采购项目、监督采购过程和结果。委员会由集团高层领导、相关部门负责人及采购专家组成，确保采购决策的科学性和权威性。例如，2022年度集团重大设备采购项目，通过委员会审批，确保了采购成本降低5%。

（2）采购部门作为具体执行机构，负责采购计划的制定、供应商的选择、合同的签订和执行。采购部门需建立供应商评估体系，对供应商进行分类管理，确保供应商质量和服务满足集团需求。以某子公司为例，通过优化供应商管理，年度采购成本节约达10%。

（3）采购部门应定期召开采购会议，总结采购经验，分析采购风险，提出改进措施。同时，建立健全采购档案，对采购活动进行全程记录，便于追溯和审计。例如，某子公司通过建立采购档案，发现并纠正了3起采购违规行为，有效防范了风险。

三、采购流程与规范

三、采购流程与规范

（1）采购计划制定：集团各部门根据年度经营计划和项目需求，编制采购计划，明确采购项目、预算、时间节点等。采购计划需经相关部门负责人审核，提交采购管理部门审批。例如，某集团在2021年度共制定了1000余项采购计划，其中90%的采购计划在规定时间内完成审批。

（2）供应商选择与评估：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。供应商选择前，需进行资质审查和综合评估，包括财务状况、业绩、质量管理体系等。如某项目在供应商选择过程中，通过综合评估，最终选定了5家供应商，平均降价幅度达8%。

（3）合同签订与执行：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。合同签订后，采购部门需对合同执行情况进行跟踪管理，确保合同条款得到履行。例如，某集团在2020年度对1500份合同进行跟踪管理，发现并纠正了20起合同执行偏差，有效保障了集团利益。

（1）采购审批流程：采购计划经审批后，采购部门需在规定时间内完成采购活动。采购活动包括询价、比价、谈判、签订合同等环节。以某子公司为例，通过优化审批流程，将采购周期缩短了30%。

（2）采购质量管理：采购部门需对采购物资进行质量检验，确保物资符合集团质量标准。例如，某集团在2021年度对采购的5000批次物资进行质量检验，合格率达到99.8%。

（3）采购风险控制：采购部门应建立风险预警机制，对采购活动中的潜在风险进行识别、评估和控制。例如，某子公司在2020年度通过风险控制措施，成功避免了10起采购风险事件，减少了集团损失。

四、采购合同与结算

四、采购合同与结算

（1）合同签订：采购合同由采购部门负责起草，合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。合同签订前，需由法律部门进行审核，确保合同条款合法、合规。例如，2022年集团共签订采购合同300余份，全部经过法律审核，有效避免了潜在的法律风险。

（2）合同履行监督：合同签订后，采购部门需对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定履行义务。监督内容包括但不限于交货时间、产品质量、售后服务等。若发现供应商未能履行合同义务，采购部门应立即采取措施，包括但不限于书面通知、要求整改、终止合同等。如某项目因供应商未能按时交货，采购部门及时启动了合同终止程序，保障了项目进度。

（3）结算与支付：采购结算按照合同约定进行，包括发票审核、付款申请、财务审批等环节。财务部门负责对供应商提供的发票进行审核，确保发票的真实性和合规性。集团采用预付款、进度付款、验收付款等多种结算方式，以降低财务风险。例如，2021年度集团通过优化结算流程，缩短了付款周期，平均提高了资金使用效率10%。

五、监督与考核

五、监督与考核

（1）内部监督机制：集团设立内部审计部门，负责对采购活动进行定期和不定期的审计