原创力文档- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
PAGE
1-
论传销型集资活动的性质认定——以组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪
一、传销型集资活动的概述
传销型集资活动是一种以非法手段获取资金的行为，通常以高额回报为诱饵，通过多层次的销售网络进行资金的筹集。这种活动在近年来逐渐成为社会关注的焦点，因其涉及人数众多、涉及金额巨大以及对社会稳定和经济发展造成的严重影响而备受关注。传销型集资活动往往以“消费返利”、“发展下线提成”等形式出现，参与者通过交纳一定数额的“入门费”或者购买产品，获得加入组织的资格，并可以通过发展新成员来获得收益。这种模式具有高度的隐蔽性和欺骗性，使得许多不明真相的群众纷纷陷入其中，导致财产损失甚至家破人亡的悲剧。
传销型集资活动的运作模式复杂多变，涉及的法律关系错综复杂。在活动中，组织者通常扮演着核心角色，通过制定严密的组织架构、制定高额回报的激励机制以及运用各种宣传手段来吸引和维持参与者的数量。参与者则通过缴纳“入门费”或者购买产品，获得加入组织的资格，并可以通过发展新成员来获得收益。这种模式具有很强的传染性，一旦某个环节出现问题，整个网络可能会迅速崩溃，导致大量参与者损失惨重。
在传销型集资活动中，法律风险极高。由于活动涉及非法集资、欺诈、非法经营等多个罪名，一旦被查处，组织者和参与者都可能会面临严厉的法律制裁。因此，对于传销型集资活动的打击和防范成为我国法律工作的重点之一。政府和社会各界对此类活动的打击力度不断加大，旨在维护金融市场秩序，保护人民群众的合法权益，确保社会和谐稳定。同时，公众的法律意识和风险防范意识也在不断提高，对传销型集资活动的识别和抵制能力逐渐增强。
二、组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的界定
(1)组织、领导传销活动罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。根据我国刑法规定，构成此罪需要具备以下条件：一是以推销商品、提供服务等经营活动为名；二是要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格；三是按照一定的顺序组成层级；四是直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据；五是引诱、胁迫参加者继续发展他人参加；六是骗取财物，扰乱经济社会秩序。例如，2019年，某传销组织通过虚构投资项目，骗取参与者投入巨额资金，涉案金额高达数十亿元。
(2)集资诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。该罪要求具备以下条件：一是以非法占有为目的；二是使用诈骗方法；三是非法集资，即通过向社会公众募集资金的方式，以高额回报为诱饵，骗取公众信任，骗取资金；四是数额较大。例如，2018年，某公司以投资房地产项目为名，向公众募集资金，骗取巨额资金后逃匿，涉案金额达数百亿元。
(3)在实践中，区分组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪存在一定难度。两罪在行为方式和危害后果上存在相似之处，如都是以非法占有为目的，使用诈骗方法骗取公众资金。然而，两者在主观故意和犯罪目的上存在区别。组织、领导传销活动罪主要针对的是通过传销模式骗取财物，而集资诈骗罪则侧重于非法集资。在司法实践中，需要结合具体案件情况，综合分析犯罪手段、犯罪目的、犯罪后果等因素，准确认定犯罪性质。例如，在2017年的某传销案中，法院最终根据被告人的主观故意和行为后果，认定其构成集资诈骗罪，判处有期徒刑并处罚金。
三、传销型集资活动的性质认定标准
(1)在认定传销型集资活动的性质时，首先应考虑其是否具有非法集资的特征。这包括是否通过虚构投资项目、承诺高额回报等方式，非法募集资金。例如，在2019年的某传销案件中，法院根据被告人承诺高额回报并虚构投资项目的行为，认定其构成非法集资。
(2)其次，需判断传销型集资活动是否具备传销的典型特征，如是否存在多层次的销售网络、是否以发展下线作为返利依据等。以2018年的某传销组织为例，其通过设立多级分销体系，要求参与者发展新成员以获得收益，最终被认定为传销活动。
(3)此外，还需考虑传销型集资活动对经济社会秩序的影响。若活动严重扰乱了市场经济秩序，损害了人民群众的财产安全，则可认定为传销型集资活动。如2017年的某传销案中，由于该组织涉及人数众多，涉案金额巨大，对社会造成了严重危害，最终被认定为传销型集资活动。
四、传销型集资活动的法律适用与案例分析
(1)在法律适用方面，传销型集资活动的处理主要依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释。根据刑法第二百二十四条，组织、领导传销活动罪的行为人将面临有期徒刑、拘役或者管
文档评论（0）