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融资租赁业务中欺诈风险的识别与控制.docx

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    融资租赁业务中欺诈风险的识别与控制

    第PAGE1页

    TOC\o1-3\h\z\u融资租赁业务中欺诈风险的识别与控制 2

    一、引言 2

    融资租赁业务概述 2

    欺诈风险的重要性 3

    识别与控制风险的意义 4

    二、融资租赁业务中的欺诈风险类型 6

    租赁物欺诈 6

    合同欺诈 7

    操作欺诈 8

    财务欺诈 10

    三、欺诈风险的识别 11

    识别策略与原则 11

    识别方法与技巧 13

    案例分析：识别融资租赁欺诈的具体实践 14

    四、欺诈风险的控制 16

    风险控制策略与措施 16

    内部控制体系的建设与完

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