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项目投资公司领导管理细则

一、总则

为加强项目投资公司的领导管理工作，提高公司决策效率与运营水平，确保公司战略目标的顺利实现，特制定本管理细则。本细则适用于公司各级领导人员在公司运营管理过程中的职责、权限、决策流程以及考核监督等相关事项。

二、领导班子架构与职责分工

（一）董事长

1.全面主持公司的战略规划与重大决策工作，确保公司的发展方向符合股东利益和市场趋势。

2.代表公司与外部重要利益相关者进行沟通协调，包括但不限于政府部门、合作伙伴、重要客户等，维护公司良好的形象与声誉。

3.召集并主持董事会会议，对公司的重大投资项目、财务预算、人事任免等事项进行审议与决策。

4.监督公司管理层对董事会决议的执行情况，定期评估公司运营绩效，并向董事会报告。

（二）总经理

1.在董事会的领导下，负责公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。

2.制定公司年度经营计划与预算方案，并组织各部门分解落实，确保公司年度经营目标的达成。

3.领导公司的投资项目团队，对拟投资项目进行筛选、评估、谈判与投后管理，把控投资风险，提高投资回报率。

4.负责公司内部管理体系的建设与完善，包括组织架构调整、制度流程优化、人力资源管理等，提升公司整体运营效率与管理水平。

5.定期向董事长及董事会报告公司经营管理情况，对重大事项及时请示汇报。

（三）副总经理（分管投资业务）

1.协助总经理制定公司投资战略与规划，提出投资方向与领域的建议。

2.组织投资团队开展项目前期调研工作，对项目的市场前景、技术可行性、财务状况等进行深入分析，撰写详细的项目可行性研究报告。

3.负责投资项目的谈判与签约工作，与项目方就投资金额、股权结构、退出机制等核心条款进行协商确定，争取公司利益最大化。

4.跟踪投资项目的实施进展情况，定期对投资项目进行财务与运营状况评估，及时发现并解决项目中出现的问题，确保投资项目按照预期目标推进。

5.建立与维护与投资行业相关机构、专家学者的良好关系，获取最新的投资信息与行业动态，为公司投资决策提供支持。

（四）副总经理（分管运营管理）

1.负责公司内部运营管理工作的组织与协调，制定并优化公司运营流程与管理制度，确保公司各项业务有序开展。

2.领导公司的财务部门，制定财务战略与预算计划，加强财务管理与风险控制，确保公司财务状况稳健。

3.统筹公司的人力资源管理工作，制定人力资源规划与人才发展战略，组织招聘、培训、绩效考核等工作，打造高素质的员工队伍。

4.负责公司的行政管理工作，包括办公环境维护、后勤保障、文件档案管理等，为公司运营提供良好的支持服务。

5.协助总经理进行跨部门沟通协调，解决运营过程中出现的部门间矛盾与问题，促进公司内部协同合作。

（五）副总经理（分管风险管理）

1.构建公司全面风险管理体系，制定风险管理政策与流程，识别、评估公司面临的各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。

2.对投资项目进行风险评估与监控，在项目投资决策前，从风险角度提出专业意见与建议，确保投资项目风险可控。

3.建立风险预警机制，及时发现潜在风险事件，并制定相应的风险应对措施，降低风险损失。

4.定期组织公司内部风险管理培训与教育活动，提高员工风险意识与风险管理能力。

5.对公司内部运营管理过程中的风险进行监督检查，对违反风险管理规定的行为进行纠正与处理。

三、决策机制与流程

（一）董事会决策

1.董事会会议由董事长召集并主持，原则上每季度召开一次，如有特殊情况可随时召开。

2.董事会会议须有过半数董事出席方可举行。董事会决议须经全体董事过半数通过方为有效。

3.董事会决策事项包括但不限于公司战略规划、重大投资项目、重大融资活动、财务预算决算、利润分配方案、高级管理人员任免等。

4.提交董事会审议的事项，相关部门或责任人应提前准备详细的议案资料，包括项目背景、可行性分析、风险评估、财务预测等内容，并在会议召开前送达各位董事。

5.董事在董事会会议上应充分发表意见，对决策事项进行深入讨论与审议。涉及关联交易的事项，关联董事应回避表决。

（二）总经理办公会决策

1.总经理办公会由总经理召集并主持，每周或根据工作需要不定期召开。

2.总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员以及相关部门负责人。

3.总经理办公会主要决策公司日常经营管理中的重要事项，如项目投资执行细节、部门工作计划与协调、重要合同签订、内部管理制度修订等。

4.参会人员应提前准备相关议题资料，在会议上汇报工作进展情况，提出问题与解决方案，并进行讨论与决策。总经理办公会决议由总经理最终确定，相关部门负责执行。

（三）投资决策委员会决策

1.投资决策委员会是公司投资项目的专业决策机构，由公司领导班子成员、投资