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股权融资协议书

合同编号：__________

甲方（以下简称“融资方”）：

公司名称：__________

注册地址：__________

联系人：__________

联系方式：__________

乙方（以下简称“投资方”）：

公司名称：__________

注册地址：__________

联系人：__________

联系方式：__________

第一章融资概述

1.1甲方是一家从事__________业务的公司，为了扩大业务规模，提高市场份额，甲方拟进行本次股权融资。

1.2乙方是一家专业的投资机构，具备丰富的投资经验和资本实力，愿意对甲方进行股权投资。

第二章股权融资额度及投资比例

2.1甲方同意以每股人民币__________元的价格向乙方转让甲方__________%的股权，共计人民币__________元。

2.2甲方应当在签署本协议之日起__________个工作日内向乙方提供相应的股权证明文件。

第三章股东权益及义务

3.1乙方作为甲方股东，享有以下权益：

3.1.1参与甲方利润分配；

3.1.2参与甲方重大决策；

3.1.3享有甲方资产收益权；

3.1.4享有甲方其他股东同等权益。

3.2乙方应承担以下义务：

3.2.1遵守甲方公司章程；

3.2.2维护甲方合法权益；

3.2.3不得泄露甲方商业秘密；

3.2.4不得从事与甲方业务相竞争的行为。

第四章股权转让程序

4.1甲方应当在签署本协议之日起__________个工作日内向乙方提供以下文件：

4.1.1甲方营业执照副本；

4.1.2甲方公司章程；

4.1.3甲方最近一年的财务审计报告；

4.1.4甲方董事会及股东大会关于本次股权融资的决议。

4.2乙方应当在收到甲方提供的文件之日起__________个工作日内进行审查，并签署相应的股权转让协议。

第五章股权投资退出机制

5.1甲方承诺，在满足以下条件之一时，乙方有权要求甲方回购其持有的股权：

5.1.1甲方上市；

5.1.2甲方被第三方收购；

5.1.3甲方出现重大违约行为。

5.2乙方要求甲方回购股权时，应提前__________个月向甲方发出书面通知，并明确回购价格及支付方式。

5.3甲方应在接到乙方回购通知之日起__________个工作日内与乙方协商确定回购价格及支付方式，并签署相应的回购协议。

第六章财务报告及审计

6.1甲方应保证向乙方提供真实、准确、完整的财务报告，包括但不限于年度报告、季度报告和月度报告。

6.2甲方应每年进行一次财务审计，由具有合法资质的会计师事务所进行审计，并向乙方提供审计报告。

6.3乙方有权对甲方的财务报告进行查阅，甲方应提供必要的协助和便利。

6.4若审计报告显示甲方财务状况异常，乙方有权要求甲方进行解释，并采取必要措施。

第七章信息披露

7.1甲方应向乙方及时、全面、准确披露与甲方业务、财务状况和重大事项相关的信息。

7.2甲方应保证乙方在重大决策过程中享有充分的信息知情权。

7.3乙方有权要求甲方就特定事项提供更多信息，甲方应予以积极配合。

7.4任何一方违反信息披露义务，应承担相应的违约责任。

第八章决策机制

8.1甲方董事会应至少包括一名乙方提名董事。

8.2乙方提名董事享有与其他董事同等的权利和义务。

8.3甲方重大决策应经过董事会审议，并取得乙方提名董事的同意。

8.4甲方应设立投资委员会，乙方有权委派一名代表加入投资委员会。

第九章知识产权及商业秘密

9.1甲方应保证其拥有或有权使用的知识产权合法有效，并不得侵犯他人知识产权。

9.2任何一方对在股权融资过程中获得的对方商业秘密应予以保密，并不得泄露给第三方。

9.3保密期限自本协议签署之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。

9.4若一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。

第十章违约责任及争议解决

10.1若一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

10.2双方因本协议履行发生的争议，应首先通过友好协商解决。

10.3若协商不成，任何一方均可将争议提交至__________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

10.4仲裁费用由败诉方承担，但仲裁委员会另有规定的除外。

第十一章股东会及董事会决议

11.1甲方应保证乙方在股东会及董事会中享有相应的表决权。

11.2甲方应在召开股东会或董事会前至少提前__________天通知乙方，并提交会议议程及议案。

11.3乙方有权对甲方提交的股东会或董事会决议提出意见和建议。

11.4甲方应保证乙方在股东会及董事会的合法权益不受侵害。

第十二章融资款项的用途