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股权融资协议书

本协议由以下两方于____年____月____日在中国____市共同签署：

甲方（投资方）：

公司名称：

注册地址：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

乙方（融资方/目标公司）：

公司名称：

注册地址：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

鉴于：

1.乙方作为一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司/股份有限公司，拥有并经营____（简述业务领域或项目），为了进一步发展及扩大业务规模，现拟通过股权融资方式引入外部投资。

2.甲方作为专业的投资机构/个人投资者，经过对乙方项目的尽职调查与评估，同意按照本协议约定的条件向乙方进行股权投资。

兹双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条融资金额与股份转让

1.1甲方同意向乙方投资总计人民币____元（大写：），作为对乙方新增注册资本的出资。

1.2乙方同意向甲方增发____万股/份新股（或转让现有股东持有的____万股/份股份），占乙方融资后总股本的____%。

第二条资金使用

2.1本次融资所得资金将主要用于____（具体用途，如产品研发、市场推广、生产线扩建、补充流动资金等）。

2.2乙方应确保资金使用的合法合规性，并应按照事先提交的资金使用计划执行，未经甲方书面同意，不得擅自改变资金用途。

第三条估值与定价

3.1本次融资的估值依据为____（评估方法或标准），乙方当前的估值为人民币____元。

3.2每股/份的转让价格为人民币____元，据此计算甲方投资总额对应的股份数量。

第四条股东权利与义务

4.1甲方作为新股东，将享有《公司法》及公司章程规定的股东权利，包括但不限于分红权、表决权、知情权等。

4.2乙方及其现有股东应确保提供给甲方的所有资料真实、准确、完整，不得有虚假陈述或重大遗漏。

4.3双方应共同维护公司的合法权益，不得从事损害公司利益的行为。

第五条董事会与管理层

5.1甲方有权提名____名董事/监事进入乙方董事会/监事会，参与公司的重大决策监督。

5.2乙方应保证公司管理层的稳定与高效运作，定期向甲方报告公司的经营状况和财务状况。

第六条回购与退出机制

6.1双方同意设立____（具体年限）的投资退出期，期间内若乙方未能实现约定的业绩目标或上市计划，甲方有权要求乙方或其指定第三方按约定条件回购其持有的股份。

6.2回购价格应基于____（回购价格计算公式或标准）确定，并考虑投资期间的公司增长情况及市场因素。

第七条保密条款

双方应对因签署和执行本协议而知悉的对方商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

第八条违约责任

任何一方违反本协议约定，均应向对方承担违约责任，包括但不限于赔偿因此给对方造成的损失。

第九条争议解决

本协议执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至____（具体仲裁机构或法院）按照其仲裁规则或诉讼程序解决。

第十条协议生效与变更

10.1本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

10.2本协议的任何修改、补充或解除均须以书面形式并经双方授权代表签字盖章后生效。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：

日期：____年____月____日

乙方（签字）：

日期：____年____月____日