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经营层会议议事规则

第一章总则

第一条为规范公司经营层议事规则，确保经营层依法行使职权、履行职责、

承担义务，提升各项重大经营决策科学性与合理性，结合公司实际，制定本议

事规则。

第二条总经理每周一下午4：30召集副总经理召开经营层会议。

第三条人力行政部部长列席会议，但不参与会议讨论，负责会议记录，撰

写会议纪要，归集、整理会议资料并归档。

条四条会议内容为讨论、决定企业经营的目标、计划、预算；研究企业管

理方针、办法、制度、政策、方案、措施；研究、解决生产经营过程中遇到的

问题；研究讨论在企业管理中需要跨部门协调、解决的问题；研究人事、奖惩

等事项等企业经营管理中的重大问题、事项。

第二章下列事项须经经营层会议讨论并作出决议

第五条在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，经营管

理团队应坚持“总经理统筹，集体领导，分工负责”的议事原则，充分发挥“领

导班子”的集体智慧。

（一）会议遵循高效率原则，一般一次会议不超过一个小时。会议前十分

钟集体讨论，由会议召集人决定列入本次会议讨论的议题。

（二）参会人员也可在会前将自己要上会讨论的问题提交给人力行政部部

长汇集整理，在周一上午将收集到的议题提交给总经理。

（三）会议实行民主集中制，参加人员在讨论时要充分发表自己的意见，

认真听取别人的意见，表决时独立做出自己的决定。

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（四）会议决定实行少数服从多数，一人一票，会议决定由半数以上同意

表决通过。投不同意票的人员可保留意见，但不影响表决结果。

（五）参会人员须在会议记录、纪要上签字，会议决定事项由总经理签发。

（六）会议决定的事项为公司决定，所有人员必须无条件执行。

第六条下列事项须经经营层会议讨论并作出决议：

（一）贯彻执行集团公司经营方针政策和目标、经营计划、规章制度、重

要决定的重大措施和决议；

（二）采购价格、数量；销售价格；客户信用额度和账期；

（三）公司各项技术、设备、工艺、生产、质量、安全、环境、管理标准

和参数；

（四）预算内的日常费用收支；

（五）市场、客户开发及签订供货合同商议；

（六）技术、管理等方面的举措，革新、创新方案；

（七）人身伤亡、责任事故、质量事故、突发事件、法律纠纷的内部意见

的确定；

（八）职工培训、教育方案、绩效考核、奖惩事项、员工晋升；

（九）公司章程或董事会授予的其他在企业经营、管理中的重大问题。

（一）落实集团要求的措施和方案。

（二）根据集团要求须由公司拟定方案报集团审批的事项。

（三）公司各项技术、设备、工艺、生产、质量、安全、环境、管理标准

和参数。

（四）经营计划，资金收支计划。

（五）采购价格、数量；销售价格；客户信用额度和账期。

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（六）人事、薪酬、奖惩事项。

（七）职工培训、教育方案。

（八）技术、管理等方面的举措，革新、创新方案。

（九）其他在企业经营、管理中的重大问题。

第三章下列事项须经经营层会议提出建议或方案，由集团公司决定

第七条财务管理

（一）公司全面预算的制定和调整由总经理提出，经董事会批准后执行；

（二）公司原则上不对外支付预付货款，如因业务需要支付，需经董事长

审批确认。

（三）销售中如需赊销，可依据客户评价等级进行赊销，A级客户由经营

层会议商议后决定（如伊利、蒙牛、百威类客户）；B级客户需由经营层会议商

议后报集团董事长审批确定；C级客户原则上不赊销，建议现金交易。

第八