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集资诈骗罪案例判决书

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集资诈骗罪案例判决书

集资诈骗罪案例判决书

法院：XX法院

（XX）地刑初字第XX号

公诉机关：XXX公安机关

被告人：XXX，男，XX岁，身份证号码XXXXXXXXXXXXXX，XX族，户籍所在地XX省XX市XX区XX路XX号X单元XXX室，现羁押于XX看守所。

辩护人：XXX，XX律师事务所律师。

公诉人认为：集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。被告人XXX在没有任何经济实力的情况下，采用承诺高额回报、虚构投资项目等虚假手段，向社会公众集资，导致大量集资款无法归还，数额特别巨大，给被害人造成了巨大的经济损失，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据中华人民共和国刑法第XXX条的规定，提起公诉。

经审理查明：被告人XXX自XXXX年起，在没有任何经济实力的情况下，虚构投资项目、承诺高额回报等虚假事实，通过口口相传、散发传单、互联网等方式向社会公众集资。集资款项主要用于偿还个人债务、个人消费、转移挥霍等，导致大量集资款无法归还。经审计，被告人XXX的集资总额达到人民币XX万元，造成经济损失人民币XX万元。

本院认为，被告人XXX以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，严重损害了被害人的财产权益，其行为已触犯了中华人民共和国刑法第XXX条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

辩护人提出被告人XXX无前科、认罪态度较好等从轻情节，但考虑到被告人XXX在没有任何经济实力的情况下，虚构事实、骗取资金，给被害人造成了巨大的经济损失，其行为严重侵害了被害人的合法权益，不足以从轻处罚。

根据中华人民共和国刑法第XXX条的规定，判决如下：

一、被告人XXX犯集资诈骗罪，判处有期徒刑X年，并处罚金人民币X万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。）

二、责令被告人XXX退赔集资款人民币XX万元，返还给各被害人。

（限判决生效后三个月内履行完毕。）

本判决为终审判决。

审判长：XXX

审判员：XXX

审判员：XXX

XXXX年XX月XX日

书记员：XXX

集资诈骗罪案例判决书

【案件基本信息】

1.案件类型：集资诈骗罪案例

2.判决时间：XXXX年XX月XX日

3.判决法院：某市中级人民法院

【当事人信息】

被告人：张某，男，XX岁，汉族，大学文化，原系某投资公司法定代表人。因涉嫌集资诈骗罪，于XXXX年XX月XX日被逮捕。

辩护人：李某，男，XX岁，律师。

【案件详情】

一、案件基本事实

被告人张某于XXXX年XX月成立某投资公司，对外宣称公司业务为投资咨询、财务咨询等，在未经相关部门许可的情况下，以高额回报为诱饵，向社会不特定公众募集资金。被告人张某共募集资金XXX万元，其中XXX万元无法归还。

二、案件争议焦点

本案的主要争议焦点为被告人张某的行为是否构成集资诈骗罪。辩护人李某认为被告人张某的行为属于非法集资，且其主观上没有诈骗故意，因此不构成集资诈骗罪。

三、判决结果

经过法院审理，认定被告人张某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑X年，并处罚金X万元。法院认为，被告人张某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人张某在庭审中表示认罪悔罪，积极退赔部分被害人损失，酌情从轻处罚。

【案件分析】

本案是一起典型的集资诈骗罪案例，对于此类案件的分析，可以从以下几个方面入手：

一、非法集资与诈骗的区别

在本案中，被告人张某以高额回报为诱饵，向社会不特定公众募集资金的行为被认定为非法集资。然而，非法集资与诈骗的区别在于主观上是否有非法占有目的。如果行为人主观上没有非法占有的目的，那么其行为可能被认定为非法吸收公众存款罪。因此，在审理集资诈骗案件时，应当结合案件具体情况，区分非法集资与诈骗的不同性质。

二、募集资金的方式和用途

在本案中，被告人张某以高额回报为诱饵，向社会不特定公众募集资金，但募集资金的具体用途并未公开披露。这种隐瞒募集资金用途和去向的行为，容易让投资者产生误解，进而导致损失。因此，在审理集资诈骗案件时，应当对募集资金的方式和用途进行深入调查，以确定被告人的犯罪事实和性质。

三、从轻处罚的情节

在本案中，被告人张某在庭审中表示认罪悔罪，积极退赔部分被害人损失。这些从轻处罚的情节可以作为量刑考虑的因素之一。在审理集资诈骗案件时，应当充分考虑被告人的认罪态度和悔罪表现，以体现刑罚的公正性和人道性。

总之，集资诈骗罪是一种严重的犯罪行为，不仅会给投资者带来巨大的经济损失，也会对社会稳定和公共利益造成威胁。因此，在审理集资诈骗案件时，应当严格把握犯罪的性质和事实，同时充分考虑从轻处罚的情节，以实现刑罚的公正性和人道性。