2025年反洗钱知识考试试题库及参考答案.pptx

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2025-02-11 发布于河北
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2025年反洗钱知识考试试题库及答案

★★题库在手，逢考无忧★★;作时，认为需要了解客户身份或业务信息的，应向客户所属业务部门（包括AD）发出《客户尽职调查表》。

A．销售部门；B．监察部；C．账务部；

D．业务柜面处理部门。

12.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况；查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（ABCD）的文件、资料，可以封存。;24.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：ABCD;C．被保险人，申请人 D．投保人，申请人

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在