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融资合同书a正规范本

合同编号：__________

投资方（以下简称“甲方”）：

甲方公司名称：______________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

融资方（以下简称“乙方”）：

乙方公司名称：______________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

一、前言

1.合同目的

本合同旨在明确甲方对乙方进行融资的相关事宜，规范双方在融资过程中的权利和义务，保证融资交易的顺利进行，促进乙方企业的发展，同时保障甲方作为投资方的合法权益。通过本合同的签订，双方建立起基于信任、公平、合法的合作关系，在融资金额、融资方式、股权结构、公司治理等多方面达成共识，以实现互利共赢的商业目标。

2.定义与解释

（1）“融资金额”：指本合同中约定的甲方将向乙方提供的资金数额。

（2）“融资方式”：包括但不限于股权融资、债权融资等方式，具体在本合同相关条款中明确。

（3）“股权比例”：指甲方在投资后，在乙方公司中所占有的股权份额比例，该比例根据投资金额和乙方公司估值等因素确定。

（4）“公司治理”：涵盖乙方公司的决策机制、董事会构成等与公司管理和运营相关的事项。

二、当事人信息

1.投资方信息

甲方作为投资方，是一家在[行业]具有丰富投资经验和资源的企业（或个人）。甲方具备充足的资金实力，以寻求具有潜力的投资项目为目标，在对乙方进行充分的尽职调查后，决定参与乙方的融资项目。

2.融资方信息

乙方是一家在[业务领域]从事[具体业务]的企业，具有一定的市场份额、核心技术或独特的商业模式。乙方为了扩大业务规模、提升竞争力或进行新产品研发等合理的商业目的，寻求外部融资，经与甲方协商，达成此次融资合作意向。

三、融资基本条款

1.融资金额

经双方协商确定，本次融资金额为人民币[具体金额]元整。该融资金额是基于乙方的业务发展计划、资金需求评估以及甲方对乙方的估值分析得出的。融资金额将主要用于乙方的[具体融资用途列举，如生产设备购置、市场拓展、技术研发等]项目。

2.融资方式

本次融资采用[具体融资方式，如股权融资]方式。在股权融资方式下，甲方将按照本合同约定的条款和条件，以货币资金对乙方进行投资，换取乙方相应比例的股权。

3.融资用途

乙方承诺将融资金额专款专用，仅用于以下目的：

（1）[具体用途一，如购买先进的生产设备以提高生产效率]，预计投入资金为人民币[金额]元。此设备的购置将有助于乙方提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。

（2）[具体用途二，如开展新市场的营销推广活动]，预算金额为人民币[金额]元。通过该营销推广活动，乙方计划扩大市场份额，提升品牌知名度，吸引更多客户。

（3）[其他用途，如有]，金额为人民币[金额]元。

四、股权结构与权益分配

1.股权比例调整

（1）基于本次融资金额以及乙方的估值，甲方在投资后将获得乙方[具体股权比例]的股权。双方同意，在以下情况下，股权比例可进行调整：

①若乙方在融资后进行新的一轮融资，且新的融资估值高于本次融资估值，甲方有权按照本合同约定的方式，以新的估值为基础，调整其股权比例，以保证其权益不受稀释。

②若乙方在经营过程中发生资本公积金转增股本、股票分割或合并等情况，甲方的股权比例将按照相应的会计准则和法律法规进行调整。

（2）在进行股权比例调整时，双方应遵循公平、公正、合法的原则，并按照本合同约定的程序进行操作。具体程序包括但不限于提供相关的财务报表、审计报告，由双方共同认可的评估机构进行评估等。

2.股东权益

（1）甲方作为股东，享有以下权益：

①按照其股权比例享有对乙方的利润分配权。乙方应按照公司章程和相关法律法规的规定，在每年度盈利后，对股东进行利润分配。

②有权查阅、复制乙方的公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告等文件，以了解乙方的经营状况和财务状况。

③对乙方的重大经营决策享有表决权。重大经营决策包括但不限于公司的战略规划、年度经营计划、重大投资项目、重大资产处置等事项。

（2）乙方应保障甲方股东权益的实现，不得侵犯甲方的合法权益。如乙方违反相关规定，损害甲方权益，甲方有权依法追究乙方的违约责任。

五、资金交付与监管

1.资金交付方式与时间

（1）甲方将通过[具体付款方式，如银行转账]的方式向乙方交付融资金额。

（2）资金交付时间为本合同生效后的[具体工作日]个工作日内。在交付资金前，乙方应向甲方提供准确的收款账户信息，包括开户银行名称、账户名称、账号等信息。