债转股投资框架协议5篇.docx

债转股投资框架协议5篇

篇1

本协议由以下双方于签订：

甲方（债权人）：[XXXXX]

地址：[XXXXX]

法定代表人：[XXXXX]

乙方（债务人）：[XXXXX]

地址：[XXXXX]

法定代表人：[XXXXX]

鉴于甲方拥有对乙方的债权，乙方希望将其部分债务转化为股份，以实现双方的合作与共赢。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下框架协议：

一、定义与前提

1.债转股：指甲方将其对乙方的部分债权转化为对乙方的股份，乙方承诺按照本协议约定的条件和程序进行股份转让。

2.股份转让价格：双方同意，股份转让价格以甲方实际拥有的债权金额为准，具体价格根据本协议第三条的规定确定。

3.股份转让后权益：甲方成为乙方的股东后，将享有股东应有的权益，包括但不限于参与公司决策、分配利润等。

二、债转股的具体操作

1.债权评估与确认：甲方应首先对其拥有的债权进行评估，并出具评估报告。乙方应对甲方的债权进行确认，并出具确认函。

2.股份转让协议签订：在双方对债权金额无异议的基础上，签订股份转让协议，明确双方的权利和义务。

3.股份转让支付：甲方将其拥有的债权转化为对乙方的股份，乙方应在协议签订后尽快完成股份转让支付。

4.股份登记与公告：乙方应在股份转让完成后，及时办理股份登记手续，并公告相关信息。

三、双方的权益与义务

1.甲方的权益与义务：甲方有权要求乙方按照本协议约定的条件和程序进行股份转让；甲方应配合乙方完成股份转让的相关手续；甲方作为股东，应承担相应的股东义务，包括但不限于参与公司决策、分配利润等。

2.乙方的权益与义务：乙方有权根据本协议的约定，将部分债务转化为股份；乙方应按照本协议约定的条件和程序，及时完成股份转让支付；乙方应及时办理股份登记手续，并公告相关信息；乙方应承担相应的公司义务，包括但不限于保障公司资产安全、确保公司合规经营等。

四、违约责任

1.若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。

2.若因乙方的违约行为，导致甲方无法实现其债权转化为股份的初衷，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据甲方的实际损失确定。

五、争议解决

1.本协议的履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，除存在争议的部分外，其他条款仍应继续履行。

六、其他事项

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，双方应严格遵守本协议的约定，切实履行各自的义务。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。每份协议具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：[XXXXX]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：[XXXXX]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：

甲方：XXX，身份证明号码：XXXX，住址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方：XXX，身份证明号码：XXXX，住址：XXXX，联系方式：XXXX。

鉴于甲方拟将其在目标公司的债权（以下简称“目标债权”）转换为对目标公司的股权投资（以下简称“债转股”），乙方拟参与此次债转股投资，双方经友好协商，达成如下框架协议：

一、目标公司与目标债权

1.1目标公司名称：XXXX。

1.2目标公司注册资本：XXXX万元。

1.3目标债权金额：XXXX万元。

1.4目标债权产生背景：甲方在目标公司成立时，向其提供了XXXX万元的借款，并签订了相应的借款合同。现甲方拟将其债权转换为对目标公司的股权投资。

二、债转股方案

2.1转换方式：甲方将其持有的目标债权转换为对目标公司的股权投资，具体转换比例为甲方持有的目标债权金额除以目标公司的注册资本。

2.2转换后持股比例：转换完成后，甲方将成为目标公司的股东，持股比例为转换后的股权比例。乙方将根据其投资金额和目标公司的估值，确定其持股比例。

2.3付款方式：乙方将通过银行转账方式向甲方支付债转股投资款项，具体付款时间、金额及支付方式由双方另行协商确定。

三、双方权利义务

3.1甲方的权利义务

（1）甲方应确保其持有的目标债权真实、合法、有效；