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600004_白云机场2025年度股东大会会议资料

一、会议概况

(1)2025年5月20日，白云机场股份有限公司（股票代码：600004）在白云国际机场举办2025年度股东大会。本次股东大会是公司成立以来的一次重要会议，旨在总结过去一年的工作成果，分析当前面临的机遇与挑战，并就公司未来的发展战略、经营计划和重大事项进行讨论和决策。

(2)会议出席人数超过规定人数的三分之二，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。股东们对公司的经营状况、财务状况、发展规划等方面进行了深入探讨，并就董事会、监事会工作报告进行了审议。会议期间，股东们积极发言，提出了许多建设性的意见和建议，体现了公司治理结构的民主性和透明度。

(3)本次会议审议通过了公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告等重大事项。报告显示，公司在过去一年里，在全体股东和员工的共同努力下，实现了经营业绩的稳步增长，市场份额不断扩大。同时，公司还积极响应国家政策，加大基础设施建设力度，提升旅客服务水平，为推动我国民航事业的发展做出了积极贡献。

二、董事会报告

(1)2024年度，白云机场股份有限公司在董事会领导下，紧紧围绕公司发展战略，积极推进各项业务。全年旅客吞吐量达到8200万人次，同比增长10%，货邮吞吐量达到100万吨，同比增长8%。其中，国际及地区旅客吞吐量增长尤为显著，达到1200万人次，同比增长15%。这一成绩得益于公司不断提升的航线网络布局，新增了10条国际及地区航线，进一步丰富了旅客出行选择。

(2)在基础设施建设方面，白云机场完成了T3航站楼扩建工程，新增航站楼面积达45万平方米，可满足年旅客吞吐量4000万人次的需求。同时，公司投资建设了智能化行李系统，提高了行李处理效率，旅客行李提取时间缩短至15分钟以内。此外，白云机场还引入了新能源车辆，降低了运营过程中的碳排放。

(3)在服务质量提升方面，白云机场不断优化旅客服务流程，实施“一卡通”服务，实现旅客从值机、安检到登机全流程自助。此外，公司还推出了“云闪付”支付方式，简化支付环节，提高支付效率。在案例方面，白云机场成功举办了第24届世界航线发展大会，吸引了全球航空公司、机场和航空服务提供商的广泛关注，提升了机场的国际影响力。

三、监事会报告及财务报告

(1)监事会报告显示，2024年度，白云机场股份有限公司监事会对董事会的工作进行了全面监督。在财务监督方面，监事会对公司财务报表进行了严格审核，确保了财务报告的真实性、准确性和完整性。全年公司实现营业收入120亿元，同比增长12%，净利润8亿元，同比增长10%。在资金管理方面，公司优化了资金使用结构，降低了融资成本，全年融资成本同比下降3%。

(2)在风险控制方面，监事会重点关注了公司面临的市场风险、运营风险和财务风险。通过实施风险管理体系，公司有效控制了各类风险。例如，在应对新冠疫情冲击时，公司迅速调整经营策略，通过优化航班安排、加强疫情防控等措施，确保了公司业务的稳定运行。在案例中，公司成功应对了一次航班大面积延误事件，通过及时响应和有效沟通，赢得了旅客的理解和赞誉。

(3)在公司治理方面，监事会对董事会和高管团队的履职情况进行监督，确保公司决策的科学性和民主性。全年公司共召开董事会会议12次，审议通过了重大决策事项40项。在监事会的监督下，公司不断完善内部治理结构，提升了公司治理水平。同时，公司积极推进企业文化建设，增强员工凝聚力和向心力，为公司的持续发展奠定了坚实基础。