并购投资合作协议书（2篇）.docx

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并购投资合作协议书

甲方（并购方）：____________________

乙方（被并购方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对乙方进行并购投资事宜达成如下协议：

一、并购投资概述

1.1甲方同意以现金方式对乙方进行并购投资，投资金额为人民币______元（大写：____________________元整）。

1.2乙方同意接受甲方的投资，并在甲方投资后成为甲方的控股子公司。

二、投资款的支付及用途

2.1甲方应在本协议签订之日起______个工作日内，将投资款支付至乙方指定的账户。

2.2乙方应按照甲方的要求，合理使用投资款，主要用于以下用途：

（1）补充乙方流动资金，提高乙方运营能力；

（2）优化乙方产品结构，提升乙方市场竞争力；

（3）拓展乙方业务领域，增加乙方盈利渠道。

三、股权结构及管理

3.1甲方投资后，乙方股权结构如下：

（1）甲方持有乙方______%的股权；

（2）乙方原股东持有剩余______%的股权。

3.2乙方应在投资完成后______个工作日内，向甲方提供修改后的公司章程。

3.3乙方应保持公司现有的管理团队和核心技术人员，甲方有权对乙方管理层进行评估和调整。

四、利润分配及亏损承担

4.1乙方在投资完成后，应按照公司章程的规定进行利润分配。

4.2乙方在投资完成后，如发生亏损，甲方和乙方按照各自持有的股权比例承担亏损。

五、风险提示及承诺

5.1甲方承诺，甲方提供的投资款来源合法、真实、有效，不存在任何纠纷和潜在风险。

5.2乙方承诺，乙方提供的财务报表、业务资料等相关信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.3乙方应确保投资款用于协议约定的用途，不得擅自改变用途。

六、保密条款

6.1除非法律法规另有规定，甲乙双方应对本协议的内容及履行过程中的相关信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。

七、争议解决

7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2若本协议履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（并购方）：____________________

乙方（被并购方）：____________________

签署日期：____________________

并购投资合作协议书（二）

甲方（并购方）：____________________

乙方（被并购方）：____________________

鉴于甲方和乙方愿意就甲方对乙方进行并购投资事宜达成合作，甲乙双方经友好协商，特订立本合作协议书（以下简称“本协议”）。

第一条合作主体

1.1甲方为一家依法设立并有效存续的企业，具备开展并购投资的资格和能力。

1.2乙方为一家依法设立并有效存续的企业，具备接受并购投资的资格和能力。

第二条合作内容

2.1甲方同意以现金、股权或其他甲方认可的方式对乙方进行投资。

2.2乙方同意接受甲方的投资，并按照本协议约定的条款和条件进行合作。

第三条投资金额及支付方式

3.1甲方投资金额为人民币____万元整（大写：____________________元整）。

3.2甲方投资款项的支付方式为：

（1）甲方在本协议签订后____个工作日内，向乙方支付投资总额的____%作为首付款；

（2）甲方在乙方完成______（具体事项）后____个工作日内，向乙方支付投资总额的____%作为第二期付款；

（3）甲方在乙方完成______（具体事项）后____个工作日内，向乙方支付投资总额的____%作为第三期付款。

3.3甲方支付的投资款项应汇入乙方指定的银行账户。

第四条投资用途

4.1乙方应按照本协议约定的用途使用甲方投资款项，具体用途如下：

（1）扩大生产规模；

（2）研发新产品；

（3）市场推广；

（4）其他经甲方认可的投资用途。

第五条股权变更

5.1乙方同意在甲方投资完成后，将甲方指定的股权比例转让给甲方。

5.2乙方应协助甲方办理股权变更手续，包括但不限于签署股权转让协议、办理工商变更登记等。

第六条管理及决策

6.1乙方同意在甲方投资完成后，甲方有权参与乙方的经营管理，并享有相应的决策权。

6.2乙方应