2025年度高科技企业募股协议书通用范本.docx

2025年度高科技企业募股协议书通用范本

甲方（募股方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（投资者）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、募股描述

1.募股项目与规模

募股项目名称为______，募股规模为______（详细说明如募资金额、股份数量等）。

募股项目应符合国家相关法律法规以及甲方特定的募股要求。

2.募股条件

乙方投资的资金应具备合法来源，并符合国家相关法律法规的要求。

乙方投资后，应遵守甲方公司章程及相关规章制度，积极参与公司治理。

乙方保证所投资资金在正常使用条件下，自投资之日起______年内（具体时长）不出现因资金来源问题导致的投资风险或损失。

二、募股数量与价格

1.募股数量

甲方预计募股的数量如下：

股份总数为______（单位）。

实际募股数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在募股开始前______天（具体时长）发出。

2.股份单价与总价

股份的单价为______元/（单位）。

本协议募股总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际募股数量和相应单价结算为准。

三、交股时间与地点

1.交股时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将投资资金交付至甲方指定账户。

2.交股地点

乙方将投资资金交付至甲方指定的银行账户。

四、协议条款与违约责任

1.协议条款

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。

双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务。

2.违约责任

如一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

任何一方因违约行为给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方出资的股份进行监督，确保资金的使用符合募股项目的计划和目的。

有权根据募股项目的进展情况调整募股计划，但应提前通知乙方，并取得乙方的同意。

义务：

向乙方提供募股项目的相关信息和资料，确保乙方能够充分了解募股项目的风险和收益。

按照本协议约定的时间和方式向乙方分配收益，包括但不限于分红等。

2.乙方权利与义务

权利：

有权参与募股项目的决策和经营管理。

有权在约定的期限内按比例获得募股项目的收益。

义务：

按照本协议约定的时间和金额向甲方支付出资款项。

不得泄露甲方提供的募股项目相关信息，不得将相关信息用于未经授权的目的。

六、验资与确认

1.验资方式

甲方在乙方出资后，应进行验资，确认乙方出资的金额和股份数量。

乙方应提供合法有效的出资证明文件。

2.确认时间

甲方应在收到乙方出资后的______个工作日内完成验资，并向乙方发出验资确认函。

七、收益分配与退出机制

1.收益分配

甲方应根据募股项目的盈利情况和协议约定，向乙方分配收益。

收益分配的具体方式和时间由双方另行书面约定。

2.退出机制

乙方有权在约定的时间内要求退出投资，甲方应按照协议约定办理退出手续。

退出价格由双方根据当时的市场情况和协议约定确定。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定分配收益，每逾期一天，应向乙方支付______%的违约金。

如甲方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定支付出资款项，每逾期一天，应向甲方支付______%的违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方泄露甲方信息，应承担相应的法律责任。

九、协议的变更与终止

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.终止

除本协议约定的终止条件外，经双方协商一致，可以终止本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权终止本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或终止协议等。

十一、争议解决

1.协