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私募股权融资合同

合同编号：__________

甲方（投资方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

乙方（融资方）：__________

住所地：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

鉴于甲方有意向对乙方进行私募股权投资，乙方亦有意接受甲方的投资，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

1.定义与解释

1.1本合同下列术语的定义如下：

1.1.1“私募股权投资”指甲方通过购买乙方发行的股权，成为乙方的股东，以获取股权增值及分红等收益的投资行为。

1.1.2“投资款项”指甲方根据本合同约定支付给乙方的投资资金。

1.1.3“股权交割”指乙方将约定股权过户至甲方名下的行为。

1.2本合同中的标题仅为方便阅读而设，不影响条款的解释。

2.投资事项

2.1甲方同意向乙方投资人民币__________元（大写：__________元整），用于乙方的业务发展和运营。

2.2乙方同意接受甲方的投资，并按照本合同约定的条件和方式发行相应股权给甲方。

2.3甲方投资后，将持有乙方__________%的股权。

3.股权交割

3.1股权交割的前提条件：

3.1.1乙方已获得所有必要的内部和外部的批准、授权及同意。

3.1.2乙方提供的所有文件和信息真实、准确、完整。

3.2股权交割的流程：

3.2.1甲方在满足前提条件后，向乙方支付投资款项。

3.2.2乙方在收到投资款项后__________个工作日内，办理完毕股权过户手续，并向甲方出具股权证书。

4.投资款项的支付

4.1甲方应按照以下方式支付投资款项：

4.1.1首期款项：人民币__________元，于本合同签订后__________个工作日内支付。

4.1.2尾期款项：人民币__________元，于股权交割完成后的__________个工作日内支付。

4.2乙方应在收到甲方投资款项后，向甲方出具相应的收款凭证。

5.陈述与保证

5.1甲方陈述与保证：

5.1.1甲方具有完全的民事行为能力，有权签署并履行本合同。

5.1.2甲方用于投资的钱款来源合法，不存在任何权利瑕疵。

5.1.3甲方将按照本合同的约定支付投资款项。

5.2乙方陈述与保证：

5.2.1乙方系依法设立并有效存续的法人，有权签署并履行本合同。

5.2.2乙方提供的所有文件和信息真实、准确、完整，不存在任何误导性陈述。

5.2.3乙方将按照本合同的约定发行股权，并办理股权交割手续。

6.股东权利与义务

6.1甲方作为乙方的股东，享有以下权利：

6.1.1参与乙方股东会，行使表决权。

6.1.2根据乙方的盈利情况，享有分红权。

6.1.3在乙方清算时，享有剩余财产分配权。

6.1.4对乙方的经营状况和财务状况享有知情权。

6.2甲方应履行以下义务：

6.2.1遵守乙方的公司章程及相关法律法规。

6.2.2按时足额支付投资款项。

6.2.3不得擅自转让其持有的乙方股权，除非符合本合同约定的转让条件。

6.3乙方应保障甲方的股东权利，不得无故剥夺或限制。

7.信息披露与报告

7.1乙方应定期向甲方提供以下信息：

7.1.1每季度结束后__________个工作日内，提供乙方的财务报表。

7.1.2每年度结束后__________个工作日内，提供乙方的年度审计报告。

7.1.3乙方重大经营决策、重大投资事项、重大合同签订等信息应及时通知甲方。

7.2乙方应保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7.3甲方有权对乙方的经营状况和财务状况进行必要的核查，乙方应予以配合。

8.股权转让

8.1甲方在持有乙方股权期间，未经乙方书面同意，不得将其股权转让给第三方。

8.2甲方在符合以下条件时，可以转让其持有的乙方股权：

8.2.1股权转让符合乙方公司章程及相关法律法规的规定。

8.2.2股权转让不会对乙方的正常经营造成不利影响。

8.2.3股权转让价格不得低于本合同约定的投资金额。

8.3乙方在收到甲方的股权转让申请后，应在__________个工作日内予以答复，并协助办理相关手续。

9.保密条款

9.1双方在本合同签订及履行过程中所获得的对方商业秘密和技术秘密（以下简称“保密信息”），应予以严格保密。

9.2保密信息包括但不限于以下内容：

9.2.1双方的财务数据、经营计划、市场策略。

9.2.2双方的客户信息、供应商信息。

9.2.3双方的技术资料、研发成果。

9.3双方应采取必要的保密措施，防止保密信息泄露给第三方。

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