2025年合同管理自查报告(三).docx

研究报告

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2025年合同管理自查报告(三)

一、合同管理组织架构自查

1.1.合同管理部门设置情况

(1)合同管理部门作为企业内部的重要职能部门，其设置情况直接关系到合同管理的效率和质量。2025年，我司合同管理部门的设置进一步优化，形成了以合同管理部为核心，涵盖合同签订、履行、变更、终止等全生命周期的管理体系。部门内部设有合同审核组、合同执行组、合同档案组等专门小组，确保合同管理的专业化与精细化。

(2)合同管理部门的组织架构清晰，部门负责人由具有丰富合同管理经验的资深人员担任，负责统筹协调部门工作。合同审核组负责对合同文本进行合法性、合规性审核，确保合同条款的完善；合同执行组负责合同签订后的履行跟踪，确保合同条款得到有效执行；合同档案组则负责合同档案的整理、归档和保管工作，确保合同信息的完整性和安全性。

(3)合同管理部门还定期组织内部培训和外部交流，提升部门人员的专业素养和业务能力。同时，部门内部建立了完善的沟通机制，确保合同管理工作的顺畅进行。此外，合同管理部门还积极参与企业内部的其他管理工作，如风险管理、合规管理、审计管理等，形成合力，共同推动企业健康稳定发展。

2.2.合同管理岗位职责划分

(1)合同管理部门的岗位职责划分明确，各岗位人员职责分明，以确保合同管理的规范性和高效性。合同审核岗负责对合同文本进行详细审查，包括合同条款的合法性、合规性以及风险控制，确保合同签订前的审查工作到位。合同签订岗负责合同文本的草拟、谈判和签订，以及签订过程中的文件传递和沟通协调。

(2)合同执行岗负责合同履行过程中的监督和管理工作，包括合同履行情况的跟踪、履行进度报告的编制、合同履行中问题的解决等。此外，合同执行岗还需定期与合同相对方进行沟通，确保合同条款的全面理解和执行。合同变更岗负责合同变更的申请、审批、执行和备案工作，确保合同变更的合法性和有效性。

(3)合同档案岗负责合同档案的整理、归档、保管和查询工作，确保合同档案的完整性和安全性。同时，合同档案岗还需定期对合同档案进行清理和更新，确保档案信息的准确性和及时性。此外，合同档案岗还需配合审计、法律等部门进行合同档案的审查和移交工作。

3.3.合同管理人员的任职资格

(1)合同管理人员应具备扎实的法律知识基础，熟悉合同法及相关法律法规，能够准确识别合同风险，并有效规避法律风险。同时，具备良好的沟通协调能力和谈判技巧，能够妥善处理合同签订、履行过程中的各类问题。

(2)合同管理人员需具备一定的财务管理知识，能够理解合同条款中的财务条款，对合同履行过程中的财务风险进行有效监控。此外，合同管理人员应具备良好的职业道德和职业操守，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保合同管理的公正性和透明度。

(3)合同管理人员应具备较强的责任心和执行力，能够按时完成合同管理任务，对合同履行情况进行实时监控，确保合同条款得到有效执行。同时，合同管理人员还需具备良好的团队协作精神，能够与公司其他部门有效沟通，共同推进合同管理工作。此外，具备一定的计算机操作能力和信息化管理知识，能够熟练运用合同管理系统，提高工作效率。

二、合同管理制度及流程自查

1.1.合同管理制度制定情况

(1)我司针对合同管理制度制定了全面、系统的制度体系，包括合同管理基本制度、合同签订制度、合同履行制度、合同变更制度、合同终止制度等。这些制度涵盖了合同管理的各个环节，确保了合同管理工作的有序进行。

(2)合同管理制度制定过程中，我们充分借鉴了行业最佳实践，结合公司实际情况，确保制度的实用性和可操作性。同时，制度制定过程中广泛征求了各部门的意见和建议，确保了制度的全面性和合理性。

(3)合同管理制度实施以来，我们定期对制度进行修订和完善，以适应市场变化和公司发展需求。此外，公司还建立了制度培训机制，确保所有合同管理人员充分理解并掌握制度内容，提高合同管理工作的规范性和效率。

2.2.合同签订流程规范

(1)合同签订流程严格按照公司内部规定执行，首先由业务部门提出合同签订需求，详细列出合同标的、条款、履行方式等信息。随后，合同签订需求经过初步审核，确保内容完整、准确。

(2)合同文本由法务部门或专业律师团队负责草拟，合同条款遵循法律法规和公司政策，同时充分考虑业务需求和风险控制。合同草拟完成后，需经过业务部门、法务部门、财务部门等多部门的联合审查。

(3)审查通过的合同文本，由业务部门负责与对方进行谈判，达成一致意见后正式签订。签订过程中，业务部门需确保合同条款的完整性和一致性，同时做好合同签订的记录工作，包括签订日期、地点、参与人员等。签订完毕后，合同文本及时归档，并按照规定进行备案。

3.3.合同履行及变更流程

(1)合同履行过程中，业务部门负责监督合同的执行情况，确保