（完整）反洗钱知识题库及参考答案（通用版）.pptx

（完整）反洗钱知识题库及答案（通用版）

—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）

1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：A;20．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（D

）人。否则，金融机构有权拒绝Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２

21.

反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（D）报告一次，反洗钱重大事件（）报告。

A．每半年、随时；B.每半年、每年；C.每年、每半年；D.每年、随时。22.

反洗钱工作会议由各级公司反洗钱领导小组组长、反洗钱工作组