2024年第四期反洗钱培训测试题（含答案）.doc

2024年第四期反洗钱培训测试题（含答案）

一、单选题（每题3分，共10题）

1.有权机关或人民银行允许联系客户开展尽调时，明确客户涉及刑事案件的，应将客户洗钱风险等级调整为（）风险。[单选题]*

A低风险

B中低风险

C中高风险

D高风险(正确答案)

2.有权机关或人民银行允许联系客户开展尽调时,未明确客户涉及刑事案件的，但经过尽职调查有合理理由怀疑客户利用我行渠道进行洗钱或洗钱上游犯罪的，应将客户洗钱风险等级调整为（）风险。[单选题]*

A低风险

B中低风险

C中高风险

D高风险(正确答案)

3.对于未通过个人新核心系统进行查冻扣或未在个人新核心系统录入有权机关意见