反洗钱知识测试：风险等级、交易报告及相关规定试题 .docx

反洗钱知识测试：风险等级、交易报告及相关规定试题

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姓名：

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工号：

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分支机构:

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一、单选题（单选共20题，每题5分）

1、金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。

A、中华人民共和国公安部；

B、国务院金融协调办公室；

C、中国证监会；

D、人民银行反洗钱监测分析中心；(正确答案)

2、公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。

A、风险为本；(正确答案)

B、了解你的客户；

C、了解客户