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借壳上市合同模板书籍

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：________________

乙方（以下简称“壳公司”）：________________

鉴于：

1.借壳方是一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳方式实现上市；

2.壳公司是一家已上市但经营困难，愿意通过转让控制权给借壳方，实现资产重组的公司；

3.双方基于平等、自愿、公平的原则，就借壳上市事宜达成一致意见。

为确保借壳上市工作的顺利进行，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，双方经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

一、合同目的

本合同旨在规范和指导双方在借壳上市过程中的行为，确保借壳上市的顺利进行，实现壳公司资产重组，促进借壳方与壳公司的共同发展。

二、签订背景

1.借壳方为了拓展业务，提高企业知名度，降低融资成本，决定通过借壳方式实现上市；

2.壳公司因经营困难，面临退市风险，为维护全体股东利益，实现公司转型，愿意与借壳方合作，通过转让控制权实现资产重组。

本合同签订后，双方将严格按照合同约定，共同推进借壳上市工作，确保借壳方顺利成为壳公司的控股股东，并完成相关资产重组事宜。

（以下内容省略）

甲方（借壳方）：________________

乙方（壳公司）：________________

签订日期：________________

主要条款：

一、服务内容

1.借壳方应按照本合同的约定，向壳公司提供以下服务：

（1）完成对壳公司的尽职调查；

（2）制定借壳上市方案；

（3）协助壳公司完成资产重组；

（4）协助壳公司办理相关审批、备案手续；

（5）提供其他与借壳上市相关的咨询、协助服务。

2.壳公司应按照本合同的约定，向借壳方提供以下支持：

（1）提供与借壳上市相关的资料、文件；

（2）配合借壳方完成尽职调查；

（3）协助借壳方办理相关审批、备案手续；

（4）提供其他与借壳上市相关的必要支持。

二、质量标准

1.借壳方应确保提供的服务符合国家法律法规、行业标准和合同约定，确保借壳上市方案的可行性；

2.壳公司应确保提供的资料真实、准确、完整，不存在误导、隐瞒等情形。

三、价格支付

1.借壳方应支付给壳公司以下费用：

（1）壳公司股权转让款；

（2）壳公司资产重组涉及的相关费用；

（3）其他双方协商确定应由借壳方承担的费用。

2.上述费用支付的具体金额、时间和方式，由双方另行协商确定。

四、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以严格保密；

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及双方在合同履行过程中获悉的保密信息；

3.双方因履行本合同而需向第三方提供保密信息时，应确保第三方遵守本保密条款；

4.本保密条款自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后两年内继续有效。

五、违约责任

1.双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违反合同约定，导致借壳上市无法完成或给对方造成损失的，应承担相应的违约责任；

2.双方因不可抗力原因导致无法履行或部分履行本合同的，应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明，根据实际情况部分或全部免除违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决；

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

（以下内容省略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、借壳方的权利与义务

1.权利：

（1）在合同约定的条件下，获得壳公司的控制权；

（2）要求壳公司提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料；

（3）在合同约定的范围内，享有壳公司资产重组后的利益分配。

2.义务：

（1）按照合同约定，向壳公司支付股权转让款及相关费用；

（2）负责制定借壳上市方案，并确保方案的可行性；

（3）在合同约定的期限内，完成对壳公司的尽职调查；

（4）协助壳公司办理相关审批、备案手续；

（5）遵守合同约定的保密条款；

（6）在借壳上市过程中，依法合规地履行相关义务。

二、壳公司的权利与义务

1.权利：

（1）在合同约定的条件下，获得借壳方的股权转让款；

（2）要求借壳方提供与借壳上市相关的专业咨询、协助服务；

（3）在合同约定的范围内，享有借壳方带来的资源、技术等优势。

2.义务：

（1）按照合同约定，向借壳方提供真实、准确、完整的资料；

（2）配合借壳方完成尽职调查；

（3）协助借壳方办理相关审批、备案手续；

（4）提供其他与借壳上市相关的必要支持；

（5）遵守合同约定的保密条款；

（6）在借壳上市过程中，依法合规地履行相关义务。

三、合作方式

1.双方建立定期沟通机制，就借壳上市过程中的重大事项进