2025年反洗钱知识竞赛培训题及答案 .pdf

2025年反洗钱知识竞赛培训题及答案

一、填空题：

1、我国银行业反洗钱工作的领导和督管理机关是中国人

民银行—。

2、金融机构应履行“—了解你的客户原则，不得为客户

开立—匿名—账户或假名账户。

3、个人结算账户10个营业日内累计100万元以上的

现金收付交易属于可疑交易。

4、金融机构应按银行会计档案管理的规定保管支付交

易记录。

5、企业、个人当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计—1万

美元以上、个人单日单笔或累计等值10万美元

以上、企业当日或累计等值—50万美元以上的所有非现金外汇交易

属于大额外汇资金交易。

二、单项选择题

1、我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。（B）

A、修订后的新宪法;B、修订后的新刑法;

C、修订后的新中国人民银行法;D、金融机构反洗钱规定。

2、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有种。（B）

A、3种;B、4种；

C、7种;D、8种。

3、我们通常说的反洗钱一个规定两个办法”中的规定”是指。（D）

A、《个人存款账户实名制规定》；B、《金融机构管理规定》；

C、《大额现金支付登记备案规定》；D、《金融机构反洗钱规定》。

4、金融机构反洗钱一规定两办法”在正式实施。（A）

A、2016年3月1日;B、2016年7月1日；

C、20xx年2月1日；D、20xx年4月1日。

5、金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从

事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照的有关规定处罚。（D）

A、《金融机构反洗钱规定》；B、《境内外汇账户管理规定》；

C、《商业银行法》；D、《金融违法行为处罚办法》。

6、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上

姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告,

可以处的罚款。（A）

A、1000元以上5000元以下;B、5000元以上10000元以下；

C、30000元;D、1000元以下。

7、是金融机构反洗钱活动的基础工作。（A）

A、了解你的客户;B、大额现金交易报告；

C、可疑交易的分析;D、与司法机关全面合作。

8、一般存款账户不得办理。（B）

A、现金缴存;B、现金支取；

C、资金收入转账;D、资金付出转账。

9、在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票。划线支票。

A、既可转账，又可取现;B、只能转账，不能取现；

C、只能取现，不能转账;D、不能取现，不能转账。

10、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是。（D）

A、中国人民银行反洗钱局;B、中国人民银行调查统计司；

C、中国人民银行支付结算司;D、中国反洗钱测分析中心。

反洗钱知识竞赛试卷含答案反洗钱知识竞赛试卷含答案

11、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF,它

的中文简称是Do

A、艾格蒙特集团;B、金融情报中心；

C、沃尔夫斯堡集团;D、金融行动特别工作组。

12、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发

现涉嫌犯罪的，应及时报告(A)

A、当地公安部门;B、当地外汇管理局；

C、当地人民银行;D、上级反洗钱机构。

13、《中华人民共和国外汇管理条例》自(C)开始实行

A、1980年12月18日;B、1990年12月18日；

C、1996年4月1日;D、1996年1月29日。

14、填制外汇反洗钱报表时，下列日期格式正确的是(B)

A、20xx/3/21;B20xx/01/05;

C、06/01/20xx;D03/28/20XX

15、按照2016年修订的《刑法》，情节特别严重的洗钱罪适用(C)

刑期？

A、3年以上5年;B、5年以下；

C、5年以上10年以下;D、10年以上15年以下。

16、以下不属于金融行动特别小组正式成员国的是(D)

A、美国;B、英国;C、香港;D、中国。

17、总行反洗