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航天海洋与现代运输装备公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司名称：[具体公司名称]航天海洋与现代运输装备有限公司。

第三条公司住所：[详细地址]。

第四条公司注册资本：人民币[X]元。

第五条公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条本公司章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章经营范围

第七条公司经营范围：航天装备研发、制造、销售；海洋运输装备研发、生产、租赁；现代陆地运输装备设计、改装与技术服务；相关技术咨询、技术转让；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章股东的姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间

第八条股东的姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间如下：

股东姓名（名称）

出资方式

出资额（元）

出资时间

第四章股东的权利和义务

第九条股东享有下列权利：

1.参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

2.了解公司经营状况和财务状况；

3.选举和被选举为董事会成员、监事会成员；

4.依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资；

5.优先购买其他股东转让的出资；

6.优先认购公司新增资本；

7.公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

8.有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。

第十条股东履行下列义务：

1.遵守公司章程；

2.按期足额缴纳所认缴的出资；

3.以其所认缴的出资额为限对公司承担责任；

4.在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第一节股东会

第十一条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

1.决定公司的经营方针和投资计划；

2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3.审议批准董事会的报告；

4.审议批准监事会或者监事的报告；

5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8.对发行公司债券作出决议；

9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

10.修改公司章程；

11.公司章程规定的其他职权。

第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[X]次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十三条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十四条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出的其他决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

第二节董事会

第十五条公司设董事会，成员为[X]人，由股东会选举产生。董事任期[X]年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第十六条董事会设董事长1人，由董事会全体董事过半数选举产生。

第十七条董事会对股东会负责，行使下列职权：

1.负责召集股东会，并向股东会报告工作；

2.执行股东会的决议；

3.决定公司的经营计划和投资方案；

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7.制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

8.决定公司内部管理机构的设置；

9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10.制定公司的基本管理制度；

11.公司章程规定的其他职权。

第十八条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十九条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第三节监事会

第二十条公司设监事会，成员为[X]人，监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为[X：X]。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届[X]年，任期届满，可连选连任。

第二十一条