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XXXXXXXXX集团

权责体系手册

文件现行版号/改次：A/2

本版生效日期：___________

发放编号：盖（受控章处）

文件编号：_______________总页数：20含（木页）

编：_______________编日期：年月日

审核：_______________审核日期：年月口

批准：_______________批准日期：年月日

发文范围：____________________________________

文件修改记录

修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人

L0目的

为了明确集团总部各中心和各分、子公司合（作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控和

提高效率，特定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。

2.0适用范围

集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关健权责有关的事项，均依照本方法执行。

3.0引用文件

4.0职责

4.1人事行政中心负责本规程定、修改、废止之起草T作.

4.2人事行政部门负责具体的管理。

5.0权责体系手册管理

5.1权责管理说明

5.1.1本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方而的重要事项，未尽的事项可参照集团

相关规章度和业务流程文件的有关规定执行。

权限表中主要表达提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中表达。

本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。

权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。

5.2术语说明：

5.2.1提案符（号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要

进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编相关文件。

5.2.2参与符（号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。

5.2.3监督指导符（号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。

5.2.4审核符（号为♦）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级

的角度上级审核下属的工作：一类是部门之间非（上、下级关系）从专业技术的角度进行的审

核。

5.2.5复核符（号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。

5.2.6批准符（号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。

5.2.7备案符（号为.♦）：登记备查：一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备

案备查等。

集团开展系统权责管理

集团人事行政系统权责管理

集团人事行政系统权责管理

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