内部控制流程手册-社会责任及企业文化管理.pdfVIP

内控流手册

部制程

第五章社会责任及企业文化管理

第一节概述

第二节不兼容职责表及位职责分配表

第三节业务流程及控制说明

RES001.安全生产管理

RES(K)2.工程质量管理

RES003.促进就业与员工权益保护管理

RES004.社会责任及企业文化评估管理

笫四节相关制度索引

第一节概述

RES001.安全生产管理

主要描述公司安全生产管理体系的建立和运行、事故应急预案的启动等流程。

RES002.工程质量管理

主要描述公司工程质量管理的检查、工程质量的投诉管理、重大工程质量事故的调查和处理等流程。

RES003.促进就业与员工权益保护管理

主要描述落实人力资源政策、薪酬激励机制的执行以及社会责任和义务的履行等流程。

RES004.社会责任及企业文化评估管理

主要描述社会责任及企业文化评估制度的建立、评估结果分析及改进等流程。

第二节不兼容职责表及位职责分配表

角色1角色2角色3和色4角色5角色6白色7

角色1\X

角色2X

角色3X

角色4XX

角色5

角色6

X

角色7

X：表示相互冲突的职责

附注：

角色1.安全生产管理体系的编制修订

角色2.安全生产管理体系的审核

角色3.安全生产管理体系运行恃况的考评

角色4.安全生产管理情况的整改

角色5.安全生产管理体系整改结果的审核

角色6.工程质量管理检查和评估

角色7.工程质量管理执行

第三节业务流程及控制说明

RES001.安全生产管理

1.0合用范围

本流程及控制合用于XXXX公司（“公司”）及其各级控股公司。

2.0控制目标和关键控制活动

控制目标编号关键控制活动

确保企业安全管理根据#5.1.1公司行政办公室组织项目管理人员编制并修订《安

国家法律法规和相关监全生产考核责任书》，《安全生产考核责任书》根据

管机构的要求制订安全国家有关安全生产的规定，并结合本企业实际情况

工作目标贡任书制定，包拈严格的安全生产管理体系，操作规范和

应急预案，以及安全生产责任追究制度，确保责任

到人。

#5.1.2《责任书》必须经公司总经理及分管领导审批。每

年度与工作贡任人进行书面签署。各相关部门及各

宜屈公司按照安全