内部控制手册第2号发展战略-包含发展战略、经营计划、市场管理.pdfVIP

L1发展战略

1.1概述

规定了XX股份自限公司集团忠部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参

股或股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）中长期战略规划的编制、审批、执行、评

价，旨在根据公司发展经营现状，协调企业内外各项资源，制定在未来一定时间内能够平稳、有

序达到的中长期发展目标。

1.2适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其卜属公司。

1.3相关制度

战略规划管理程序。

1.4职责分工

各职能部门：负责战略规划编制前的调研，职能战略规划的编制方案，执行公司战略规划，

在必要时候提出战略规划调整建议。

战略，证券管理部：负责战略规划的编制汇总，负责监督各职能部门战略规划的执行情况,

定期进行执行情况分析，负责对战略规划进行调整。

总经理;董事会：负贡对公司战略规划的制定和调整进行审批,

1

1.5流程图

13.1市场管理1/3

市场营销中心各相关部门授权审批人员

开始

搜集市场信息

漫结束

出

下

以

至

总

告

金

登E

2

16控制目标

序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别

I1.1-CT1保证公司哉符合国家法律和政策合法合规目标

21.1-CT2保证公司战略科学合理战略口标

31.1-CT3保证公司战略目标有效执行战略口标

1.7控制矩阵

对应关键不相

风险制活

风险描述制目标制措施关键制措施容职对应制

编号动类型

编号编号务

公司及子公司及时掌握并了解国家及

国家及地方相关产

地方相关产业政策并进行初步研究，市战略

I.I-R业政策变动造成经I.I-CT1.1-CA

场部牵头各部门对政策进行充分研窕预防型戈管

1营成本增加，影响11