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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024新三板定向增发股份及关联交易认购合同

本合同目录一览

1.1合同订立依据

1.2定义与解释

1.3合同当事人及股份认购人

1.4定向增发股份及关联交易概述

1.5定向增发股份及关联交易的批准及生效

1.6定向增发股份及关联交易的定价

1.7股份认购金额及支付方式

1.8定向增发股份及关联交易的登记与过户

1.9定向增发股份及关联交易的禁售期

1.10定向增发股份及关联交易的变更与解除

1.11违约责任

1.12争议解决

1.13通知与送达

1.14合同的生效、变更、解除与终止

1.15其他

第一部分：合同如下：

1.1合同订立依据

1.1.1本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定订立。

1.1.2本合同依据《全国中小企业股份转让系统业务规则》及相关规定执行。

1.2定义与解释

1.2.1“本合同”指本方之间就定向增发股份及关联交易事宜所签订的认购合同。

1.2.2“甲方”指发起定向增发股份的公司。

1.2.3“乙方”指认购甲方定向增发股份的投资者。

1.2.4“股份”指甲方在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股份。

1.2.5“认购价格”指乙方认购甲方定向增发股份的价格。

1.2.6“认购金额”指乙方认购甲方定向增发股份的总金额。

1.3合同当事人及股份认购人

1.3.1甲方全称为_______，乙方全称为_______。

1.3.2甲方法定代表人为_______，乙方法定代表人为_______。

1.4定向增发股份及关联交易概述

1.4.1甲方计划以每股_______元的价格定向增发_______万股股份。

1.4.2乙方同意以本合同约定的认购价格认购甲方定向增发的全部股份。

1.4.3本合同涉及的关联交易包括_______。

1.5定向增发股份及关联交易的批准及生效

1.5.1本合同自各方签字盖章之日起生效。

1.5.2本合同生效前，甲方应取得所有必要的内部审批及外部监管部门的批准。

1.6定向增发股份及关联交易的定价

1.6.1本合同约定的认购价格为每股_______元。

1.6.2甲方承诺，在定向增发股份及关联交易过程中，将遵守公平、公正、公开的原则。

1.7股份认购金额及支付方式

1.7.1乙方应在本合同生效之日起_______个工作日内，将认购金额_______万元人民币支付至甲方指定的账户。

1.7.2甲方应在收到认购金额后_______个工作日内，向乙方出具收款凭证。

1.8定向增发股份及关联交易的登记与过户

1.8.1甲方应在定向增发股份及关联交易完成后_______个工作日内，办理完毕股份登记及过户手续。

1.8.2乙方应在收到甲方出具的股份登记证明后_______个工作日内，办理完毕股份过户手续。

1.9定向增发股份及关联交易的禁售期

1.9.1乙方认购的股份自登记过户之日起_______个月内不得转让。

1.9.2甲方承诺，在禁售期内，未经乙方同意，不得采取任何措施影响乙方对股份的持有。

1.10定向增发股份及关联交易的变更与解除

1.10.1本合同经双方协商一致，可以变更或解除。

1.10.2任何一方未经对方同意，不得擅自变更或解除本合同。

1.11违约责任

1.11.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

1.11.2违约责任的具体内容和计算方法，按照本合同的约定执行。

1.12争议解决

1.12.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。

1.12.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.13通知与送达

1.13.1本合同中涉及的通知，应以书面形式进行。

1.13.2通知自送达对方之日起生效。

1.14合同的生效、变更、解除与终止

1.14.1本合同自各方签字盖章之日起生效。

1.14.2本合同的变更、解除与终止，按照本合同的约定执行。

1.15其他

1.15.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

1.15.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

8.1违约责任

8.1.1如乙方未按约定时间支付认购金额，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相当于认购金额_____%的违约金。

8.1.2如甲方未按约定时间完成股份登记及过户手续，应向乙方支付相当于认购金额_____%的违约金。

8.1.3如甲方未按约定时间完成定向增发股份及