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20XX年度行政、后勤专业检查标准指引
检查单位：
序业务分风险管控发现的得
主要风险点责任人检查要点评分标准
号环节值流程问题分
1、决议编号错误，出
现重号、缺号现象；拟定董事会决经办人员决议编号及董事会签完整，依据材料及内部审批表齐全。检查全年拟定的全部董事会决议：
1、决议内容不规范，出现重号、缺号现象的
董事2、决议无对应的依据议→拟定三会
扣1分；
会决材料；决议内部审批
15办公室负责人审核董事会决议内容，审签内部审批表。2、决议无对应依据材料的扣1分；
议拟3、未办理“子公司三表并办理会签
3、未办理“子公司三会决议内部审批表”会
定会决议内部审批表”→办理全体董
签的扣2分，会签不全的扣1分；
会签或会签不全；事会签
公司领导签批内部审批表。4、董事会决议签字不全的扣2分。
4、董事签字不完整。
会议请示及议
董事
案材料发董秘拟定召开会议的请示，并办理用印；整理全套会议材料；拟定董事
会/股经办人员
室审核→根据会决议及内部审批表，并办理会签。
东会
审核意见完善
召开检查全年召开的董事会/股东会全部材料：
未履行会前申报手会议材料→拟
（针1、未拟定会议申请或申请材料未加盖公司章
续，未向董秘室提交定董事会决议
2对有5办公室负责人审查会议申请及会议材料,审签内部审批表。的，扣1分；
会议申请及全套会议及内部审批表
少数2、议案材料未存档或与会议议程内容不符
材料。发董秘室审核
股东
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