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C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记保存管理办法》（
2025反洗钱知识题库及答案（通用版）
中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）
—D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］）
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