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银行业金融知识及法规规定相关考试试卷
1.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）。
A、?立即终止与该客户发生交易
B、立即中止与该客户发生交易
C、立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D、立即提交可疑交易报告
【正确答案】：C
2.原则上，会计主管应定期对柜员库箱进行随机交叉分配并登记《营业日志》，每个库箱（）随机交叉分配不得少于一次。
A、每天
B、每旬
C、每月
D、每季
【正确答案】：C
3.（）是指营业机构A级
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