PM-06-01-08 升级项目供应商考察实施细则.docx

工程项目管理内控制度体系-PM-06-01-08升级项目供应商考察实施细则

安全环保与清洁燃料升级项目第PAGE4页共NUMPAGES14页

体系名称

工程项目管理

编码

PM-06-01-08

版本号

2013-1

安全环保与清洁燃料升级项目供应商考察实施细则

公司名称

安全环保与清洁燃料升级项目

批准人

业务主管领导、内控主管领导

批准依据

《中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》，CG-05-01

发布范围

普发

发布文号

海油炼化中捷项目安［2013］1号

发布日期

2013年09月29日

生效日期

2013年10月01日

1目的

规范供应商考察管理行为，科学选择符合公司需求的供应商，服务公司项目建设需要。

2编制依据

2.1《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2013，总公司。

2.2《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-03，2011，总公司。

2.3《安全环保与清洁燃料升级项目采办管理办法》，PM-06-01，2013，安全环保与清洁燃料升级项目。

3工作内容与程序

3.1考察前期准备

3.1.1技术或商务部门提交供应商考察意向申请。

3.1.2商务部根据项目需要，成立考察小组。供应商考察工作由考察小组负责。考察小组负责考察前期的各项准备工作。考察小组的成员包括相关业务主管部门人员（商务、技术、HSE、财务等）。

3.1.3商务部向潜在供应商发出供应商基本信息调查表，确认供应商接受考察的意愿，并按期回收供应商基本信息调查表，以便考察小组成员提前了解供应商的情况。

3.1.4商务部负责确定最终的考察名单，原则上会优先考虑与公司合作意愿较强，实力雄厚，技术过硬，并且能够提供优质服务的供应商作为考察对象。

3.1.5考察小组需编制详细的考察计划,考察计划应包括但不限于考察小组人员组成、考察地点、路线、考察内容等等。

3.1.6考察小组成员分工合作共同完成考察项目，原则上分为商务组和技术组，设商务组长、技术组长各一名.考察小组负责人由商务组长担任,负责对供应商考察工作进行总体协调，及时解决考察过程中出现的问题。商务组长和技术组长分别负责商务考察和技术考察工作，并编制相应的考察报告。

3.1.7考察计划由采办需求部门经理、商务部经理、主管技术副总审核，由主管商务副总审批。

3.1.8商务部根据已经批准的考察计划，提前向待考察的供应商发出考察通知，明确考察时间、内容、组织形式等。

3.1.9考察小组安排考察行程，做好考察前期的各项准备。

3.2实施考察

3.2.1考察小组按照供应商现场考察程序及内容，从商务和技术两方面分为多个小组对供应商进行考察。考察时应确认供应商填写的考察问卷内容，并根据评判标准逐项进行资料核实。对于供应商补充提供的重要书面支持材料，应当由供应商盖章后作为考察报告的附件；缺乏足够支持材料的，应在考察报告中如实说明。在条件允许的情况下，可对供应商现场考察工作情况进行拍照。

3.3考察报告的编制

3.3.1考察小组的商务和技术负责人应当于考察工作结束后一周内将考察情况汇总编制，商务组负责商务部分（包括资料审核、企业管理、企业文化等），技术组负责技术部分（包括生产工艺流程、设备情况等），并由小组负责人形成考察报告。

3.3.2供应商填报的供应商基本信息调查表和现场考察期间供应商提供的重要书面资料应作为考察报告的附件。

3.4考察成果的管理

3.4.1供应商的考察报告是判断供应商能否入库、是否有资质参与公司项目招标采办业务、更新完善库内供应商基本信息的重要依据。

3.4.2考察工作结束后一周内，将考察成果（包括考察相关材料及考察报告）交至商务部归档管理。

3.5对考察小组成员的要求

与被考察供应商有利害关系的，应当主动提出回避；

遵守考察纪律，不得私下接触供应商，不得收受他人的财物或者其他好处，不得透露对其他供应商的评审和比较以及与供应商考察有关的其他情况；考察小组成员在考察期间所产生的食宿、交通等费用自行承担。

客观、公平、公正地参与供应商考察工作；

明确提出个人意见，并对所提意见承担责任。

3.6流程图

升级项目供应商考察流程图见附件1。

3.7内控活动列表

升级项目供应商考察内控活动列表见附件2。

4附则

本细则由体系办负责组织解释。

【正文结束】

附件1：PM-06-01-08-C01升级项目供应商考察流程图

附件2：CG-05-01-01-S01