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银行业务办理与风险防范相关知识测试试卷
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1.一、选择题（单选题每题6分共计30分）1、目前我公司要求网点综柜必须()天一次进行反洗钱系统进行回复处理。
1、每天(正确答案)
2、三天
3、5天
4、10天
2.2、反洗钱工作要求网点综柜每天、支局长()对网点开列帐户用户身份识别质量情况进行检查，并完成检查底稿。
1、每个星期(正确答案)
2、每个月
3、每个季度
4、每半年
3.3、在办理业中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性()、完整改性有疑问的，应重先识别客户身份。[单选题]*
1、有效性(正确答案)
2、时效性
3
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