外派董事、监事及高级管理人员管理办法2024年1月.docx

?第一章总则

第一条目的与依据

为加强公司对外派董事、监事及高级管理人员（以下统称外派人员）的管理，规范外派人员的任职行为，保障公司合法权益，根据国家法律法规及公司章程的相关规定，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司外派至控股子公司、参股公司担任董事、监事及高级管理人员的人员管理。

第三条基本原则

外派人员的管理遵循依法依规、职责明确、监督有效、激励与约束并重的原则。

第二章任职条件与选派程序

第四条任职条件

（一）具有良好的职业道德和个人品德，诚实守信，勤勉尽责。

（二）具备履行相应职责所需的专业知识、工作经验和管理能力。

（三）熟悉国家法律法规、行业政策及公司相关规定。

（四）身体健康，能够胜任本职工作。

（五）无法律法规及公司章程规定的禁止任职情形。

第五条选派程序

（一）公司人力资源部门根据工作需要，发布外派人员选派通知，明确任职岗位、职责要求、任职条件等。

（二）符合条件的人员自愿报名或由所在部门推荐，填写《外派人员申请表》。

（三）人力资源部门会同相关部门对报名人员进行资格审查和综合评估，提出初步人选名单。

（四）公司领导班子根据初步人选名单进行研究决策，确定最终选派人员。

（五）公司与选派人员签订《外派人员任职协议》，明确双方权利义务。

第三章职责与义务

第六条外派董事职责

（一）出席任职公司董事会会议，审慎行使表决权，维护公司利益。

（二）对任职公司的重大决策、经营管理等事项进行监督和指导。

（三）及时向公司汇报任职公司的经营情况、财务状况及其他重大事项。

（四）参与制定任职公司的发展战略、年度经营计划等。

（五）协助任职公司建立健全内部管理制度。

第七条外派监事职责

（一）检查任职公司财务状况。

（二）对任职公司董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督。

（三）对任职公司的重大决策、经营活动进行监督，发现问题及时提出意见和建议。

（四）列席任职公司董事会会议、监事会会议及其他重要会议。

（五）向公司报告任职公司的监督情况。

第八条外派高级管理人员职责

（一）按照法律法规、公司章程及任职公司规定，全面负责任职公司的经营管理工作。

（二）组织实施任职公司的发展战略、年度经营计划等。

（三）建立健全任职公司的内部管理体系，提高管理水平和运营效率。

（四）加强任职公司的团队建设，培养和选拔优秀人才。

（五）定期向公司汇报任职公司的经营业绩、工作进展及存在的问题。

第九条义务

（一）遵守国家法律法规、行业规范及任职公司的公司章程。

（二）忠实履行职责，维护公司和任职公司的利益。

（三）保守公司和任职公司的商业秘密和其他机密信息。

（四）定期向公司述职，接受公司的考核评价。

（五）积极配合公司开展各项工作，完成公司交办的其他任务。

第四章考核与评价

第十条考核主体

公司人力资源部门负责组织对外派人员的考核工作，相关部门予以配合。

第十一条考核内容

（一）履职情况：包括出席会议、参与决策、履行监督职责、组织经营管理等方面的表现。

（二）工作业绩：如任职公司的经营业绩指标完成情况、管理水平提升情况等。

（三）职业操守：遵守法律法规、公司章程及职业道德的情况。

（四）团队协作：与任职公司其他人员及公司内部各部门的协作配合情况。

第十二条考核方式

（一）年度考核：每年年末对外派人员进行一次全面考核，外派人员需提交年度述职报告。

（二）日常考核：通过定期汇报、工作检查、专项审计等方式对其日常工作进行跟踪考核。

第十三条评价结果应用

（一）考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

（二）对于考核评价为优秀的外派人员，给予表彰和奖励。

（三）对于考核评价为不合格的外派人员，公司将视情况进行诫勉谈话、调整岗位或终止外派关系等处理。

第五章薪酬与福利

第十四条薪酬构成

外派人员的薪酬由基本工资、绩效工资、补贴等部分组成。

（一）基本工资：根据外派人员的岗位职级和公司薪酬制度确定。

（二）绩效工资：与外派人员的考核评价结果挂钩，根据公司绩效考核办法发放。

（三）补贴：包括驻外补贴、交通补贴、通讯补贴等，按照公司相关规定执行。

第十五条薪酬发放

外派人员的薪酬由公司按月发放至其工资账户。

第十六条福利保障

（一）外派人员享受公司规定的社会保险、住房公积金等福利待遇。

（二）