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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年智慧版：董事管理与报酬契约

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2合同目的与适用范围

1.3董事资格与任免

1.4董事职责与义务

1.5董事会议制度

1.6董事报酬体系

1.7薪酬结构及支付方式

1.8薪酬调整机制

1.9绩效考核与激励

1.10董事休假与福利

1.11董事责任与风险承担

1.12合同解除与终止

1.13违约责任与争议解决

1.14合同生效、修改与补充

1.15其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方法定代表人（或负责人）：[姓名]

1.1.2甲方住所：[地址]

1.1.3甲方联系方式：[电话号码]、[电子邮箱]

1.1.4乙方姓名：[姓名]

1.1.5乙方身份证号码：[身份证号码]

1.1.6乙方联系方式：[电话号码]、[电子邮箱]

1.2合同目的与适用范围

1.2.1合同目的：明确甲方与乙方之间的董事管理与报酬关系，规范双方的权利和义务。

1.3董事资格与任免

1.3.1.1具备完全民事行为能力；

1.3.1.3符合公司章程及相关法律法规规定的董事任职条件。

1.3.2乙方由甲方董事会提名，经股东会或股东大会选举产生，任期为[具体期限]。

1.4董事职责与义务

1.4.1.1参与公司重大决策；

1.4.1.2指导、监督公司经营管理；

1.4.1.3维护公司及股东合法权益。

1.4.2.1遵守国家法律法规和公司章程；

1.4.2.2保守公司商业秘密；

1.4.2.3履行董事职责，维护公司利益。

1.5董事会议制度

1.5.1公司设立董事会，董事会负责公司重大决策。

1.5.2董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开[次数]次。

1.5.3董事会会议应由全体董事出席，董事因故不能出席，可委托其他董事代为出席。

1.6董事报酬体系

1.6.1.1基本薪酬：[金额]元/月；

1.6.1.2年终奖：[金额]元；

1.6.1.3津贴：[金额]元/月。

1.6.2董事报酬按月支付，于每月[具体日期]前支付。

1.7薪酬结构及支付方式

1.7.1董事报酬由基本薪酬、年终奖和津贴构成。

1.7.2基本薪酬按月支付，年终奖和津贴按年度支付。

1.7.3支付方式：银行转账。

1.8薪酬调整机制

1.8.1董事报酬根据公司经营状况、董事表现及市场行情进行调整。

1.8.2调整方案由董事会提出，经股东会或股东大会审议通过后执行。

1.9绩效考核与激励

1.9.1公司对董事进行绩效考核，考核结果作为薪酬调整的依据。

1.9.2绩效考核内容包括但不限于：工作态度、工作能力、工作业绩等。

1.9.3对考核优秀的董事，公司将给予一定的奖励或激励措施。

1.10董事休假与福利

1.10.1乙方享有国家法定节假日、婚假、产假等休假。

1.10.2乙方享有公司提供的福利待遇，包括但不限于：健康体检、员工培训等。

8.1董事责任与风险承担

8.1.1乙方作为公司董事，对其在履行职务过程中因故意或重大过失导致公司遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

8.1.2乙方应遵守公司章程和法律法规，不得利用职务之便谋取私利。

8.1.3乙方在任职期间，如因违反法律法规或公司章程导致公司遭受损失的，应承担相应的法律责任。

8.2合同解除与终止

8.2.1.1乙方违反合同约定，给公司造成重大损失的；

8.2.1.2乙方因故无法履行董事职责，经甲方书面通知后未在合理期限内提供替代人选的；

8.2.1.3乙方被依法认定为不符合董事任职资格的。

8.2.2.1甲方未按时支付报酬的；

8.2.2.2甲方违反合同约定，严重损害乙方合法权益的。

8.2.3合同解除或终止后，双方应按照本合同约定办理相关手续。

8.3违约责任与争议解决

8.3.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

8.3.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.4合同生效、修改与补充

8.4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.4.2本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.4.3本合同的修改与补充，应采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。

8.5其他约定事项

8.5.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.5.2本合同一式两份