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需要提供的其他资料清单（参考）

序号

资料名称

1

公司组织架构图

2

公司各部室职责

3

领导任职分工文件（包括任期内分工调整文件）

4

公司章程

5

任期内经营责任制考核批复及调整文件

6

任期内决算报表及财务情况说明书

7

任期内公司内部审计机构及外聘会计师事务所出具的审计报告

8

公司制度清单

9

公司合同台账

10

公司集体决策制度及附表、法人治理1+3权责表、董事会向经理层授权制度

11

公司经营决策清单（股东会、董事会、党委会、总经理办公会）

12

监督部门及检查组织提出的问题清单及本单位的整改情况或报告

13

以前年度集团审计发现问题整改情况

14

最近一期固定资产、存货清查报告及盘点表

15

任期内涉诉案件清单、判决、执行裁定书

16

对外投资企业年度财务报表、分红股东会决议

17

注销清算企业清算报告、决策、股东会分配决议、收回投资凭证及附件

18

公司贯彻落实国家重大政策相关会议纪要及方案性文件

19

任期内制定或实施的中长期发展规划、三年滚动计划及总结性文件

20

述职述廉报告

21

任期内对投资企业的检查报告

22

截止现场审计日的固定资产清单