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协议审批程序及权限要求

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协议审批程序及权限要求

一、总则

1、目

为加强企业协议管理,明确协议审批步骤步骤及审批权限,规范协议法律行为,控制协议风险,依据中国《协议法》相关要求,结合企业实际,制订本要求。

2、适用范围

本制度适适用于企业对外签署各类协议、协议,包含销售、采购、租赁、经销商代理、战略合作（没有具体付款义务框架协议、意向书、备忘录等）、财务类协议（包含借款、担保、信用证等）、委托代理协议（包含授权、委托、代理等）、服务类协议(包含设计、安装、售后、仓储、运输等)、人力资源类协议（猎头、招聘、劳动协议、就业协议、竞业严禁协议、保密协议等）、建设工程协议及其它无名合相同。

3、标准

协议签署与审批实施分级管理、逐层审批。

4、释义

单笔协议:指单份或一次性签完协议;

单项协议:指在一日内与相同用户（供给商）签署两笔或两笔以上标内容相同协议,包含另行签署补充协议。单项协议标金额累加计算。

二、协议审批步骤及权限

协议审批步骤

经办人填

经办人填协议审批表

部门责任人审核

副总经理审核

法律顾问审核

董事长

审批

印章管理员盖章

财务部

审核

总经理

审批

阶

段

节

点

实施人

流程执行内容

完成时限

信

息

采

集

1

经办人

(协议直接相关洽谈人员)

与对方当事人商谈后拟好协议条款,向财务部申请协议编号,填写协议审批表,并连同协议报审版本、用户工商营业执照复印件、用户授权签约人授权委托书一起报审。

合

同

评

审

2

部门责任人

对协议主体、标、数量、质量、价款等初步审核,不符合企业要求协议退回申请人

收到协议审批表后2小时内签署意见

3

副总经理

对协议主体、标、数量、质量、价款等审核,未经过审核,将材料退回申请人

收到协议审批表后4小时内签署意见

4

法律顾问

1、对协议所包含法律风险、协议条款给予审核;

2、不修改商务条件,只修改协议文本和表述,由申请人帮助联络用户修改协议文本;

3、商务条件存在法律风险,应先同申请人沟通修改可能性,并在审批表上写明风险提醒。

收到协议审批表后8小时内完成审核并签署意见

5

财务部

向协议经办人提供经济类协议协议编号

对协议价格、支付和税务等条款是否合理、可行进行专业审核

收到协议审批表后8小时内完成审核并签署意见

6

总经理

对协议关键条款及尤其约定事项进行审核或审批

收到协议审批表后8小时内完成审核并签署意见

7

董事长

最终审批

合

同

盖

章

存

档

8

印章管理员

检验协议审批表是否遗漏,查对协议文本

查对无误后立刻盖章

9

经办人

待对方盖章后将协议原件交给协议管理人员存档,并分发给财务部

立刻归档

2、协议审批权限:

序号

协议种类

审批权限（指单笔、单项协议金额）

备注

副总经理

总经理

1

销售协议

＜5万元

＜10万元

指经营性产品买卖

2

采购协议

＜5万元

＜10万元

3

租赁协议

＜5万元

＜10万元

租出

＜1万元

＜5万元

租入

4

经销商代理

＜5万元

＜10万元

5

战略合作

＜5万元

＜10万元

6

财务类协议

＜1万元

＜10万元

包含借款、担保、信用证等

7

委托代理协议

＜1万元

＜5万元

委托事项包含金额

8

服务类协议

＜1万元

＜5万元

包含设计、安装、售后、仓储、运输等

9

人力资源类协议

＜1万元

＜5万元

包含猎头、招聘、劳动协议、就业协议、竞业严禁协议、保密协议等

10

建设工程协议

＜1万元

＜10万元

包含装饰装潢

11

其她协议

＜1万元

＜5万元

3、上述协议单笔、单项金额超出副总经理、总经理权限,以及上述协议以外协议,必需报董事长审批。

三、其她相关要求

1、董事长审批协议。

董事长外出并必需立刻签署协议,总经理或副总经理以及部门责任人向董事长汇报,按董事长指示办理。

2、各监管部门、领导审批期限。

法律顾问拟制格式文本协议以及无法修改霸王格式协议,在半天内完成审批;其它协议,在5日内完成审批,特殊情况可在7日内完成审批。

3、相关领导或监管部门责任人外出并必需立刻签署协议,应取得该领导或监管部门责任人口头同意,并在3日内办理补签手续。

4、协议涂改、变更、解除,必需重新办理审批。

5、法律、行政法规或企业制度、章程等要求应该办理同意、登记等手续,应依法按章立刻办理。

四、考评与奖惩

1、企业各部门人员必需严格遵守本要求。印章管理员在盖章