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金融机构反洗钱合规风险管理高频考点测试题
1.一个企业在避税天堂注册，企业官网只显示其从事房地产交易，而无其他信息，经调查，该企业有两个负责人/所有人。其中一个人没有任何可用信息，另一个人拥有一辆露营车四海为家。下面哪种情况会需要EDD?（）
A.前台公司(正确答案)
B.PEP
C.从事房地产洗钱
D.会计公司
2.一家小社区银行的分行经理有一个新客户，他把四个5万欧元的支票存入一个帐户。此后不久，客户转到另一个分行，要求将所有的资金，此外分别转移1500欧元到三个不同的外国管辖区的账户。下列那一条可疑活动应成为可疑交易报告的焦点？（）
A.顾客开了四张大额支票
B.客
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