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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年离岸金融服务申请风险评估合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1申请方信息

1.1.1申请方名称

1.1.2申请方法定代表人

1.1.3申请方注册资本

1.1.4申请方住所地

1.1.5申请方联系方式

1.2评估方信息

1.2.1评估方名称

1.2.2评估方法定代表人

1.2.3评估方注册资本

1.2.4评估方住所地

1.2.5评估方联系方式

2.合同目的

2.1明确双方合作意向

2.2规范离岸金融服务申请风险评估流程

2.3提高离岸金融服务申请的安全性

3.评估内容

3.1申请方基本信息核实

3.1.1实际控制人核实

3.1.2法定代表人核实

3.1.3注册资本核实

3.1.4住所地核实

3.2申请方财务状况评估

3.2.1资产负债表

3.2.2利润表

3.2.3现金流量表

3.3申请方经营状况评估

3.3.1主营业务收入

3.3.2主营业务成本

3.3.3净利润

3.4申请方合规性评估

3.4.1合规制度

3.4.2合规培训

3.4.3合规检查

4.评估程序

4.1申请方提交申请材料

4.2评估方进行初步审查

4.3评估方进行实地调查

4.4评估方出具评估报告

5.评估报告

5.1评估报告格式

5.2评估报告内容

5.2.1评估结论

5.2.2评估依据

5.2.3评估方法

5.3评估报告有效期

6.费用及支付

6.1评估费用标准

6.2付款方式

6.3付款时间

7.保密条款

7.1双方保密义务

7.2保密信息范围

7.3违约责任

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同生效日期

10.3合同终止条件

10.4合同终止日期

11.其他约定

11.1合同附件

11.2合同解释

11.3合同修订

12.合同签署

12.1签署主体

12.2签署时间

12.3签署地点

13.合同附件

13.1申请方提交材料

13.2评估方工作底稿

13.3评估报告

14.合同份数及效力

14.1合同份数

14.2合同效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1申请方信息

1.1.1申请方名称：科技有限公司

1.1.2申请方法定代表人：

1.1.3申请方注册资本：1000万元

1.1.4申请方住所地：市区路号

1.2评估方信息

1.2.1评估方名称：风险评估有限公司

1.2.2评估方法定代表人：

1.2.3评估方注册资本：500万元

1.2.4评估方住所地：市区路号

2.合同目的

2.1明确双方合作意向，确保离岸金融服务申请的安全性和合规性。

2.2规范离岸金融服务申请风险评估流程，提高风险评估的准确性和效率。

2.3通过风险评估，降低金融风险，保障金融机构和申请方的合法权益。

3.评估内容

3.1申请方基本信息核实

3.1.1实际控制人核实：核实申请方的实际控制人信息，包括姓名、身份证号码、持股比例等。

3.1.2法定代表人核实：核实申请方的法定代表人身份，包括姓名、身份证号码、任职时间等。

3.1.3注册资本核实：核实申请方的注册资本情况，包括实收资本、出资情况等。

3.1.4住所地核实：核实申请方的住所地，包括地址、联系方式等。

3.2申请方财务状况评估

3.2.1资产负债表：评估申请方的资产、负债和所有者权益状况。

3.2.2利润表：评估申请方的收入、成本和利润状况。

3.2.3现金流量表：评估申请方的现金流入和流出状况。

3.3申请方经营状况评估

3.3.1主营业务收入：评估申请方的主营业务收入情况。

3.3.2主营业务成本：评估申请方的主营业务成本情况。

3.3.3净利润：评估申请方的净利润情况。

3.4申请方合规性评估

3.4.1合规制度：评估申请方的合规制度建设和执行情况。

3.4.2合规培训：评估申请方的合规培训情况。

3.4.3合规检查：评估申请方的合规检查情况。

4.评估程序

4.1申请方提交申请材料：申请方需在规定时间内向评估方提交完整、真实的申请材料。

4.2评估方进行初步审查：评估方对申请材料进行初步审查，确保材料完整、真实。

4.4评估方出具评估报告：评估方根据调查结果，出具离岸金融服务申请风险评估报告。

5.评估报告

5.1评估报告格式：评估