金融反洗钱相关知识常见问题测试试卷.docx

金融反洗钱相关知识常见问题测试试卷

*

部门：

________________________

姓名：

________________________

员工工号:

________________________

1.洗钱活动可以通过哪种途径和方式？1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化2.通过购买彩票进行洗钱3.通过购买房产进行洗钱4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。（）

A、1，3

B、1，3，4

C、2，3，4

D、1，2，3，4(正确答案)

2.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）。

A、保存5年

B、保存