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洗钱罪名下的法律争议与国际比较研究
目录
内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2研究目的与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究内容与结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
洗钱罪名的界定与法律特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1洗钱罪名的内涵解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2洗钱罪名的法律特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3洗钱罪名相关法律概念辨析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
洗钱罪名下的法律争议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1立法争议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1.1立法目的与手段的争议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.2立法范围与适用对象的争议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2司法争议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.1刑事定罪争议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.2民事责任争议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.2.3行政处罚争议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
国际洗钱罪名法律制度比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.1主要国家洗钱罪名法律制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.1.1美国洗钱罪名法律制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.1.2欧洲国家洗钱罪名法律制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.1.3亚洲国家洗钱罪名法律制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.2国际洗钱罪名法律制度比较分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
4.2.1立法模式的比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
4.2.2司法实践的比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.2.3国际合作与协调的比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
洗钱罪名法律争议的解决途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
5.1立法层面的解决途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
5.1.1完善立法体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
5.1.2明确法律适用标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
5.2司法层面的解决途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
5.2.1加强司法解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
5.2.2提高司法人员素质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
5.3国际合作层面的解决途径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
5.3.1加强国际交流与合作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.3.2完善国际法律框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
6.1国内洗钱罪名案件案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
6.1.1案件背景与概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
6.1.2判决结果与争议焦
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