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新反洗钱法金融机构相关知识试卷及答案要点
1、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A、五
B、十(正确答案)
C、十五
D、二十
答案解析：试题新《反洗钱法》第三十四条“客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。”
2、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实（）的身份。
A、投保人
B、被保险人
C、领款人
D、代理人(正确答案)
答案解析：试题新《反洗钱法》第三十一条“客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实代理人的身份。”
3、单位和个人对金融机构采取
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