农信社金融业务操作及制度知识测试试卷.docx

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农信社金融业务操作及制度知识测试试卷

1.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）

A、?毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污贿赂犯罪

【正确答案】：C

2.可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,不包括下列哪些情形:（）

A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；

C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得