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督查督办管理措施

为保证集团各项重大决策布署，重要领导安排的重大工作事项等准时、保质、高效的完毕，强化各单位（部门）责任意识和担当意识，切实改善工作作风，提高工作效率，促使督查督办工作制度化、程序化、规范化，保证企业各项督查督办工作的全面贯彻，特制定本管理措施。

一、组织领导与职责

为保证各项督查督办工作事项高效推进，集团成立督查督办工作领导小组（如下简称“领导小组”）。重要职责负责确定下发各类督查督办事项，对督查督办工作分类、完毕成果等进行鉴定，并根据完毕状况做出奖惩决定。领导小组组员如下：

组长：集团总经理

副组长：集团领导班子副职

成员：工程管理部、市场商务部、项目管理中心、综合管理部、财务管理部、成本合约部、安全生产管理部及各子企业负责人。

领导小组下设督查办（如下简称办公室），办公室设在综合管理部，主任由综合管理部负责人兼任。重要负责跟踪推进各督查督办事项的工作进度，并对督办成果进行应用。

二、督查督办事项来源

1.集团重要领导安排（关注）的非长期化工作；

2.集团总经理办公会、专题会等确定的非长期化工作；

3.集团重要领导基层调研、召开现场办公议确定的重点工作；

4.集团周例会安排的非长期化工作；

5.上级单位安排的工作。

三、督查督办分类

（一）效能监察事项

集团重要领导安排（关注）的非长期化工作；集团总经理办公会、专题会等确定的非常态工作；集团重要领导基层调研、召开现场办公会确定的重点工作及上级单位安排的与集团生产经营活动有重大关系的事项均列为效能监察事项，作为绩效考核扣减分事项。

根据效能监察工作与集团企业生产经营活动的关联度、重要程度、紧急程度以及影响程度等原因，将上述效能监察工作进行细分，详细划分为一级事项、二级事项两类，详细事项分类由领导小组按照如下原则进行鉴定。

表1：集团效能监察工作分类原则

分类等级

确认原则

一级事项

①与集团重点项目（政府项目、重要领导对外承诺的项目和集团企业范围内投资的项目）推进亲密有关的工作。

②对集团战略发展及转型升级有重大影响的管理提高类工作。

③对集团年度生产经营目的或企业品牌与声誉产生重大影响的工作。

④集团重要领导明确的其他重大事项。

二级事项

一级事项以外的其他效能监察工作。

（二）常规督办事项

周例会安排的非长期化工作事项作为常规督办事项进行督办，直至办结。

四、督查督办管理流程

（一）事项梳理及工作分解

办公室根据工作来源及时对督查督办工作事项进行记录、整顿，有明确工作完毕时间节点的事项，直接形成拟办意见；无明确工作完毕时间节点的事项，经办公室与主责部门沟通后，形成拟办意见；由主责部门确认、报分管领导审阅并经集团重要领导签字确认后（常规督办事项由主责部门签字确认即可），下发督查督办工作联络单（详见附件1）。

（二）跟进贯彻

办公室每周对督查督办工作进行持续跟进，每周五对各单位（部门）上报的工作进展状况进行汇总并报企业重要领导（详见附件2），并于次周周例会就督办事项进展状况进行汇报。

（三）调整变更

督查督办工作事项一经确认，原则上不予调整。如出现如下有关情形责任单位（部门）可提出调整或终止申请：

1.工作跟进中责任主体发生变化，责任单位（部门）需要调整；

2.工作推进中实际状况与工作规定产生偏差，工作内容需要调整；

3.外部客观原因所导致的工作无法按期完毕，完毕时限需要调整；

4.工作无法正常开展（如：项目营销失败），申请终止跟进。

针对第一种情形，由双方单位（部门）负责人就移交事项签字确认后报综合管理部立案即可。

其他情形由责任单位（部门）对需要调整的事项提出调整/终止申请，在工作计划时间节点到期前5个工作日内将单位（部门）负责人及分管领导签字确认的《督查督办工作事项调整/终止申请表》（附件3）报至综合管理部，经集团总经理签字确认后生效。

（五）预警告知

效能监察工作事项计划结点到期前5个工作日，综合管理部将通过短信、工作联络群等形式发送预警告知，对责任单位（部门）进行预警，并追加电话告知。预警事项将作为当周督查督办工作跟进的重点，跟进周期调整为日跟进。

（六）验收核算

督查督办工作事项计划结点到期前2个工作日，责任单位须就有关工作完毕状况及时进行书面答复，将督查督办工作联络单回执（附件1）返回综合管理部并提供完毕状况证明材料。未完毕的事项应充足阐明未完毕原因并提出下一步工作计划，且新的完毕时限原则上在原计划时间基础上最多延期1个月，特殊状况以企业领导审定意见为准。对工程技术类、市场营销类、财务类等专业性较强的督查督办完毕成果验收，先由业务归口管理部门审核后再报综合管理部，以提高完毕成果验收的精确性和有效性。

五、成果应用

（一）责任单位（部门）未准时向综合管理部报送督察督办工作联络单的，当季考核扣1分/项；每周进展状况不按规定期间上报的，