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内部控制领导小组工作会议纪要二

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内部控制领导小组会议纪要

会议时间：20XX年X月XX日（周一）下午3:30

会议地点：办公室

主持人：(姓名)

会议议题：审核内部控制体系的框架及实施计划

出席人：(姓名)

讲话：

根据《行政事业单位内控规范》的要求，内控工作小组制定了内部控制体系的框架，主要框架如下。

（一）风险评估机制。

（二）单位层面内部控制包含内设机构，职责分工，工作机制，关键人员、关键岗位、财务管理等。

（三）业务层面内部控制包含预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制、建设项目业务控制、合同业务控制。

(四)内部控制评价与监督

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会（2015）24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会（202*）1号）有关规定，内控工作小组制定我单位内部控制建设规划方案，方案框架如下：

1、内部控制建设的基本目标

2、内部控制建设的基本原则

3、内部控制实施依据

4、内部控制的组织领导

5、内部控制的职责分工

6、内部控制的实施步骤

7、内部控制的保障措施

会议经内控领导小组确定可内控体系的框架，并审核确认的内部控制建设方案，内控工作小组按会议内容实施。

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XXXXX单位

20XX年X月X日