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内部控制工作小组会议纪要二

会议时间：20XX年1月X日（周四）9:00

会议地点：会议室

主持人：（姓名）

会议议题：制订202*年内部控制建设的工作方案

出席人：（姓名）

XX讲话：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会（2015）24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会（202*）1号）有关规定，制定我单位202*年内部控制建设规划方案。

内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：

1、内部控制建设的基本目标

2、内部控制建设的基本原则

3、内部控制实施依据

4、内部控制的组织领导

5、内部控制的职责分工

6、内部控制的实施步骤

7、内部控制的保障措施

为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。