反洗钱相关知识及法规要点测试试卷.docx

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反洗钱相关知识及法规要点测试试卷

1.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、综合报告

【正确答案】：C

2.以下?（）活动可能存在洗钱行为。

A、地下钱庄

B、购买保险立即退保

C、成立空壳公司

D、以上都是

【正确答案】：D

3.反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

A、事前预防

B、事前控制

C、事后监督

D、事后纠正

【正确答案】：B

4.银行“反洗钱内部控