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2016财政投资公司章程

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2016财政投资公司章程

第一章总则

第一条为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依照《公司法》及《公司登记管理》，由河南省直属行政事业单位国有资产管理中心单独出资设立河南省豫资城乡投资发展有限公司(以下简称公司)，特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：河南省豫资城乡投资发展有限公司。

第四条住所：郑州市经三路27号财政厅西配楼。

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围：多渠道筹集建设资金支持新农村建设、产业集聚区、农民工培训基地等城乡建设开发项目;对土地整理、污水处理、垃圾处理等项目进行投资并进行投资管理;筹集融通金融机构和社会资金，支持重大公益性项目建设。

第四章公司注册资本

第六条公司注册资本：壹亿元人民币。

第五章出资人名称、出资额、出资时间

第七条公司注册资金全部由资产管理中心以货币形式出资，出资总额为1亿元，由河南省直属行政事业单位国有资产管理中心(以下简称“资产管理中心”)于2011年5月19日前一次性足额交纳。

第六章公司的机构及其产生、职权、议事规则

第八条公司不设股东会，由资产管理中心行使公司股东会的职权：

(一)公司的经营方针和投资计划;

(二)委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的;

(四)审议批准监事会的报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决定;

(八)对发行公司债券作出决定;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;

第九条公司设董事会，成员为3人，其中：2人由资产管理中心委派，1人职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连任。

董事会设董事长一人，由资产管理中心从董事会成员中指定。

第十条董事会行使下列职权：

(一)审定公司的经营计划和投资方案;

(二)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(三)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(四)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(五)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(六)决定公司内部管理机构的设置;

(七)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(八)制定公司基本管理;

第十一条董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十二条董事会决议的表决，实行一人一票。

第十三条公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

总经理列席董事会会议。

第十四条公司设监事会，成员5人，其中，3名由资产管理中心委派，2名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

第十五条监事会行使下列职权：

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四)国务院规定的其他职权。

监事可以列席董事会会议。

第十六条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第十七条监事会决议应当经半数以上监事通过。

第十八条董事、监事、总经理履行职务时应当遵守下列规定：

(一)遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职务为自己谋取私利;

(二)不得挪用公司资金或私自将公司资金借贷给他人;不得将公司资产以个人名义或以他人名义开立账户存储;不得私自以公司资产