私募股权融资协议八个核心条款.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

私募股权融资协议八个核心条款

甲方（融资方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（投资方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、融资目的与金额

1.融资目的

甲方拟通过私募股权融资，筹集资金用于______（具体说明融资用途）。

2.融资金额

本次私募股权融资总额为人民币______元。

二、股权结构及权益

1.股权分配

本次融资后，甲方的股权结构如下：

甲方原有股东持有______%的股权；

乙方持有______%的股权；

2.权益

乙方作为股东，享有甲方的分红权、表决权、知情权等股东权益。

三、融资期限与资金使用

1.融资期限

本次私募股权融资期限为______年。

2.资金使用

甲方承诺在融资到账后______个月内，将融资资金用于______（具体说明资金使用计划）。

四、退出机制

1.退出方式

本次融资的退出方式包括但不限于：

甲方通过上市、并购等方式实现退出；

乙方通过股权转让、清算等方式实现退出；

2.退出条件

双方应按照约定条件和程序，在融资期限届满或提前终止时，实现股权的退出。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的融资进行监督和评估，如发现融资用途不符合约定，有权要求乙方改正或终止融资。

有权根据项目进展情况调整融资额度，但应按照本协议约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内使用融资资金，并按照合同约定支付利息和本金。

为乙方提供必要的财务信息，以便乙方进行监督和评估。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照协议约定提供融资后，有权要求甲方按照约定支付利息和本金。

如因甲方原因导致融资使用延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照协议约定的时间和条件提供融资。

对甲方提供的与融资相关的项目信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。

六、资金使用监督

1.监督方式

乙方有权对甲方使用融资资金的情况进行定期或不定期的监督，包括但不限于财务审计、项目现场考察等。

2.监督报告

乙方应在监督结束后______个工作日内向甲方提交监督报告，报告内容包括但不限于资金使用情况、项目进展、存在的问题及建议等。

七、利息与本金支付

1.利息支付

甲方应按照协议约定的利率和支付方式，在每个利息支付周期结束时支付利息。

2.本金支付

甲方应按照协议约定的还款计划，在约定的还款期限内支付本金。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定支付利息或本金，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方违反融资用途，乙方有权提前收回融资，并要求甲方支付违约金。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定提供融资，每逾期一天，应按照协议约定的赔偿标准向甲方支付违约金。

如乙方提供的融资条件不符合协议约定，甲方有权解除协议，并要求乙方支付违约金。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。

十一、争议解决

1.协商

本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.仲裁

若协商不成，双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁解决。

十二、保密条款

1.保密内容

双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于融资条款、项目信息等）予以保密。

2.保密期限

保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。

十三、协议生效与有效期

1.生效

本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

2.有效期